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    包括两名台籍的七嫌,被控“拉高出货”炒作华夏博雅股票,让投资人损失惨重。(pexels)

    联邦破获一宗“拉高出货”(Pump-and-Dump)投资诈骗案,政府已查扣不法资金2.14亿元,并将包括两名台籍在内的七名嫌犯提出刑事起诉,不过,七嫌仍未到案,法院已发出逮捕令。


    根据芝加哥联邦地区法院日前公布的起诉书,2024年11月至2025年2月期间,被告涉嫌对开曼群岛注册的“华夏博雅”(China Liberal Education Holdings, Ltd.)股票,施行误导性宣传,这家公司声称在中国提供教育服务。


    这起“拉高出货”骗局中,据称有中国境内人士通过社媒和通信平台假冒美国投资顾问,虚假承诺投资该公司可获高额回报。经人为操纵股价上涨后,被告抛售数千股股票,并因此获利数百万美元,最终导致股价暴跌,其他投资者蒙受重大损失,部分人几乎血本无归。


    遭控电汇诈欺和证券诈欺的七名被告分别为:林祥杰(Lim Xiang Jie Cedric,以下均为音译,50岁,马来西亚)、柯森才(Ko Sen Chai,57岁,马来西亚)、黄金星(King Sung Wong,39岁,马来西亚)、温雄伟(Siong Wee Vun,37岁,马来西亚)、黄国华(Kok Wah Wong,56岁,马来西亚),以及两名台籍郑明深(Ming-Shen Cheng,36岁,台湾)、马建龙(Chien Lung Ma,54岁,台湾)


    目前所有被告均未到案,法院已签发逮捕令。调查期间,执法部门查扣约2.14亿元诈骗所得,资金现由美国政府保管。芝加哥联邦检察官办公室已提起民事没收诉讼,若获法院批准,这笔资金将用于赔偿受害投资者。


    伊利诺州北区代理联邦检察官莫帕斯夸尔(Morris Pasqual)与FBI芝加哥办事处特别探员德波德斯塔(Douglas S. DePodesta)共同宣布本案。美国证交会波士顿地区办公室及SEC监察长办公室提供重要协助,联邦助理检察官哈斯滕(Jared Hasten)代表政府起诉。


    证券诈欺每项罪名最高可判25年联邦监禁,电汇诈欺每项最高20年。当局补充,起诉书仅属指控,被告在被证明有罪前均推定无辜。如有疑似受害者,请至FBI官网填写表格([url=https:forms.fbi.gov/cgmarketintegrity[/url]),或致电(800)225-5324)举报。


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