一条看似普通的投资短信，却让受害者张某在短短几个月内投入了116万元，最终却发现资金被对方以“未足额投资”为由全部转走。

2022年，张某报警求助，一场横跨多国的电信诈骗追捕行动由此展开。  





近日，杭州市富阳区检察院披露了一起涉及多名杭州受害者的跨境电诈案件侦办详情。


目前，该案已有20余名犯罪嫌疑人被法院判刑，整个犯罪集团诈骗金额超千万元。  


案件侦办过程中，2022年2月底，警方率先抓获制作诈骗网站的境内技术人员王某等人，顺藤摸瓜发现一名境外嫌疑人“晓最”，该人长期与诈骗团伙联系，并曾收受境内成员支付的回扣款。


2023年，“晓最”入境探亲时被警方成功抓获。  


审讯过程中，“晓最”百般抵赖，甚至自残以逃避侦查，声称自己被绑架，所有账户均为他人使用，并叫嚣“37天后就要被释放”。


面对这一情况，检察机关提前介入，通过社交记录、资金交易和日常消费数据交叉比对，确认“晓最”确为诈骗窝点成员，并最终获批逮捕。  


更令人震惊的是，“晓最”并非普通成员，而是诈骗集团的“销售冠军”，在其供述下，一个庞大的电诈网络——“辉煌团队”浮出水面。该团伙位于柬埔寨西哈努克港，组织架构严密，从“金主”“股东”到“主管”“业务员”层层分工，涉及“号商”“洗钱通道”“伪造身份材料”等多个黑灰产业链环节，专门针对国内受害者实施“杀猪盘”诈骗。  


锁定“辉煌团队”后，检方进一步深挖上下游黑灰产业链，确保彻底摧毁整个犯罪网络。  


办案团队采用“多维交叉”分析法，将聊天记录、资金往来、出入境数据、涉案人员供述等进行逐一比对，最终掌握了诈骗团伙的完整组织架构。


其中，一名女性嫌疑人“小利”至关重要，她负责为诈骗团伙办理签证、购买机票，并指导成员如何应对海关检查，以逃避执法机关追查。  


此外，黑产链条中的“金融通道”也被一一揪出。例如，为团伙提供非法贷款渠道的“小K”，以及专门提供手机卡、用于规避监管的“老鼎”等人。尽管这些角色看似不起眼，却是诈骗运作的关键环节。最终，多名涉案人员被法院判刑。  


案件侦办过程中，警方又发现另一个柬埔寨诈骗团伙——“KK团队”。但该团伙的受害者信息尚未完全查证，案件管辖权问题一度成为难点。  


检察官通过在案证据找到突破口：在张某被骗前，“辉煌团队”和“KK团队”曾短暂合并，资源共享、业绩分成，事实上已构成共同犯罪。因此，检方依法将两团伙并案处理，并适用电诈案件“30日以上”规则，认定窝点成员的犯罪模式和诈骗金额。  


目前，已有20余名犯罪嫌疑人因诈骗罪等罪名被判处1年至5年10个月不等的有期徒刑，并处罚金，另有30余人仍在审查起诉中。  


在打击犯罪的同时，检察机关同步开展追赃行动，引导公安固定资金流水证据，并对嫌疑人开展法律宣讲，促使其主动退赃退赔。截至目前，杭州地区被骗资金已追回超200万元，案件追赃工作仍在持续推进中。

真是被感动的痛哭流涕……

真是难得给力的帖子啊。