泰国商业发展部（DBD）局长Auramon Supthaweethum表示，泰国有多项法律规范外国人入境泰国并经营业务。例如，《移民法》允许外国人在泰国临时居住，而《外国人就业法》则允许外国人临时工作，只要他们获得必要的许可，但某些职业是禁止的。
1999年出台的《外商经营法》限制了外国人可以经营的特定类型的业务，旨在维护泰国人的利益。
寻求从事这些受限制业务的外国人，必须获得官方许可。
《外商经营法》由泰国DBD负责监督，目的是在保护泰国企业和欢迎外商投资之间取得平衡，促进国内和国际竞争，从而使国家受益。
代名企业
政府将重点防范代理业务，即外国人通过泰国国民作为代理人开展的业务。为了解决这一问题，总理成立了一个由各相关机构组成的委员会来监督外国企业的合规情况，其中包括专门负责识别和调查参与提名行为的人员的小组委员会。
短期计划包括：
1.机构间数据共享
2.对涉嫌为名义机构的企业进行检查
3.公布逮捕情况
4.在DBD下启动投诉中心
中期战略的重点是建立电子系统来分析公司数据，识别高风险的代管业务，并协助相关机构应对这些业务。
长期计划则涉及审查违反该法案的行为。
自2024年9月1日至2025年1月31日，该委员会共调查了820起代持案件，损失总额超过125亿泰铢。
奥拉蒙女士表示，DBD每年都会对涉嫌使用提名结构的外国企业进行检查。
2024年，DBD审查了26,019个企业实体，主要针对四个行业：旅游及相关行业、房地产、酒店/度假村和物流。在这些检查中，发现六家公司可能存在违法行为，其中四家与提名活动相关。
这些公司持有另外77家公司的股份，促使DBD将这些信息发送给特别调查部（DSI）和执法部门。
她提到，其中两起案件涉及未经授权的外国企业，目前已对他们采取了法律行动。
今年，DBD将对旅游、房地产和电子商务/物流三大行业中的26,830家公司进行筛选，重点关注七个府：清迈府、春武里府、普吉府、甲米府、素叻他尼府、巴蜀府和曼谷。
自2023年12月4日起，DBD设立了网上投诉中心，接受举报与提名人相关的违规行为。至今，已收到两起投诉，主要涉及春武里府娱乐业，目前正在调查中。
奥拉蒙女士强调，合作至关重要，DBD正在与旅游部门、旅游和体育部、DSI以及移民局进行协调，共同解决旅游业中的提名业务问题。
此外，DBD还与中央调查局签署了谅解备忘录，以打击非法行为，如利用泰国人作为公司结构的提名人，以及防止外国人聘用泰国人作为非法企业的代理人。
泰国法律存在漏洞
泰国商会指出，外国代名企业利用泰国法律的漏洞谋取私利，将泰国作为逃税和洗钱的基地。
泰国商会主席萨南·安古博库尔表示，这种情况需要立即解决，以确保泰国企业家能够获得公平的竞争机会。
外国提名人通常从事仅限泰国公民的行业，如零售、餐饮、酒店、旅游和房地产。萨南表示，外国人还利用这些法律漏洞，以泰国名义经营企业，或利用泰国作为房地产、数字和电子商务等领域的逃税和洗钱基地，而不缴纳应有的税款。
他说，尽管商务部和相关部门已采取措施监督在泰国的外国企业，但大多数非法活动都涉及收受利益的泰国人或提供咨询服务的法律和会计公司。
商会呼吁政府采取更严格、更有效的措施来解决代管业务问题。商会还敦促政府改革提名人的监控制度，利用大数据和人工智能来审查表现出危险提名行为的股东和董事。
此外，商会建议，所有股东和董事都应被要求披露投资资金的来源，并加强对向提名团体提供文件的会计师事务所的审查和处罚。
商会还指出，政府应审查和修改《外商经营法》，以适应当前的经济状况和市场竞争，明确哪些行业可以向外商投资，哪些行业必须得到保护以确保泰国利益。
与此同时，商会建议成立一个公私合作委员会，来审查和规范外国投资。
萨南表示，政府必须整合商务部、税务部和内政部的数据，对提名人及其同伙实施更严厉的处罚，以有效追踪非法商业活动。
萨南还强调，公务员必须把国家福祉置于个人利益之上，如果泰国企业家发现代名活动，应向有关部门举报。
萨南表示，如果代名问题继续得不到解决，将削弱泰国企业的竞争力，并加剧经济中的不公平现象。他指出，政府必须迅速实施预防、纠正和惩罚措施，以确保泰国企业的公平竞争，同时确保外国投资者在透明的法规框架内遵守泰国法律。
| 
添加框架
添加模块
100%框架
1:1
1:2
2:1
1:3
3:1
1:1:1
tab框架
