一份报告发现，2024 年网络赌博中发生了近 8,000 起身份盗窃案件。

西班牙。- 西班牙博彩监管机构DGOJ会见了持牌博彩运营商，警告他们通过在线博彩平台进行身份盗窃的危险。在一份报告发现 2024 年与在线博彩有关的身份盗窃投诉 7,712起后，该机构联系了运营商以解决这一问题。

在 DGOJ 推出针对冒充消费者投诉的新协议后，首次提供了统计数据。PACS 于 2024 年 4 月与税务管理机构 AEAT 和国家安全部队和军团合作推出。如果消费者认为他们的身份已通过在线赌博平台被盗用，它为消费者提供了一个分步流程。

根据西班牙社会权利、消费和 2030 年议程部的报告，91%的冒名顶替或身份盗窃投诉与体育博彩有关。同时，该报告估计，通过在线游戏赢得超过 100 欧元的所有人中，近5%是冒名顶替的受害者（参见西班牙政府网站）。

DGOJ 警告网络博彩运营商，黑客正在使用各种技术工具，包括电子钱包和银行卡，以避免被发现，同时滥用他人身份来隐瞒网络赌博赢利并逃避纳税义务。它表示，黑客倾向于表现出某些赌博行为，包括下大量赌注和长时间玩游戏。

它还指出，自新协议推出以来，其网络钓鱼警报服务的注册量增加了两倍，这很可能是因为人们对网络安全风险的认识有所提高。玩家可以通过 DGOJ 网站的“身份盗窃警报”部分激活警报。他们提供详细信息，然后会收到有关任何可疑活动的通知。

去年，AEAT 表示将更加严格地确保玩家在收入自我评估中报告赌博赢利。局长Soledad Fernández表示，该机构将加强对在线赌博利润以及加密货币、外国收入和房产租金的审查。2022 年，规则进行了修改，要求披露所有赌博赢利。此前，要求披露的门槛是300 欧元。

本月初，DGOJ 与在线赌博运营商举行了首次关于防止洗钱和资助恐怖主义的部门会议。此次会议由财政部和反洗钱机构Sepblac联合举办。

此次活动由DGOJ 局长Mikel Arana和财政顾问Irene Sánchez Pérez主持。随后，Arana 主持了多个演讲，金融情报部门和反洗钱监管机构的主要专家分析了欧洲和国际层面的监管发展和制裁，并介绍了对运营商的检查结果。他们还谈到了金融情报在预防和发现风险操作方面的作用等话题。

与此同时，西班牙提出了新的赌博身份识别要求，以防止未成年人接触老虎机。西班牙工人社会党（西班牙总理佩德罗·桑切斯所属的政党）提议引入身份识别系统，以防止未成年人和自我排除的玩家使用老虎机。该党还希望制定规则，使在线游戏的设计“不那么容易上瘾”。

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