近日，安徽省池州市东至县公安局破获─起跨境赌博案件，抓获犯罪嫌疑人14名，依法冻结涉案资金5,000余万元，涉案资金流水近100亿元。


前段时间，警方调查发现，国内互联网上多个赌博网站的线索均指向同一个赌博集团，民警立即对该赌博集团展开进一步调查。




经过缜密侦查，警方认定该赌博集团旗下共运营有5个赌博网站，实际运营地点在菲律宾。


网站会员人数总计高达20余万人，近三年的赌资充值款接近100亿元人民币。

民警：本地涉及的275名，但是全国有几十万的赌客，我们通过调取这些赌客的一些资金流的一些情况，通过专业的系统进行分析，发现出他们在赌博网站充值的有上分卡跟下分卡。

办案民警经过调查询问，据赌客张某交代，自己网赌输了近120万元。


期间曾通过某音搜寻到职业博弈玩家金韬，帮他赢回之前输掉的钱，并劝告他不要再赌，但赌瘾上头的陈某再次沉迷，最终输掉所有，还欠下不少赌债。


经过数据分析研判，专案组最终确定4名网站代理，一个跑分团伙，一个卖卡团伙为重点抓捕对象。

民警：将赌资充值到上分卡之后，一部分资金流入到下分卡，也就是赌客在网站上提现的银行卡，大部分资金都流入到跑分平台，赌博集团依托这个跑分平台进行跑分，跑分之后的大部分资金再流入到三方支付的一个通道，通过三方支付再加上撮合交易，虚拟交易，虚拟货币的买卖，再进行大量资金的一个洗白。

在掌握赌博团伙的大量犯罪事实后，警方抽调60余名警力，组建8个行动组奔赴江西 重庆 福建等地开展抓捕行动。


陆续抓获嫌疑人14人，核定涉案资金流水近百亿，依法冻结资金5,000余万元。目前案件还在进一步侦查中。

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真是难得给力的帖子啊。

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