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近日，越南河静省警方破获一起特大跨国电信诈骗案，犯罪嫌疑人阮世英（Nguyễn Thế Anh）及其团伙伪装成成功商人，通过“示爱”单身女性，逐步诱骗她们投资虚拟货币或“通过TikTok任务赚钱”。《》 29岁的阮世英（来自安沛省（Yên Bái））及其55名同伙因涉嫌“诈骗侵占财产”罪，依据《刑法》第174条，被河静省警方临时拘留拘留。 当局指控，该团伙诈骗了数千名越南受害者（主要是单身女性），骗取了数千亿越南盾。
犯罪嫌疑人阮世英在调查机构接受调查 在接受调查时，阮世英供述，他于2023年2月前往柬埔寨，加入了一家专门从事网络诈骗的公司。由于精通中文，他在短时间内通过试用期，并被任命为约60名员工的管理者，负责直接指导、监督和评估下属员工及组长的工作。 这家由中国人掌控的公司，主要通过 UNISAT 应用程序进行比特币（BTC）等电子货币投资诈骗，以及所谓的“TikTok 任务”诈骗。每天，阮氏英和同事们都会前往一座数十层高的大楼，实行“封闭式”办公，工作时间从中午 12 点持续到次日凌晨 0 点。 诈骗剧本被翻译成越南语，由阮世英发送到内部群组，供所有人遵循。员工的任务是添加好友，寻找潜在客户。组长直接与“猎物”交谈，诱使他们投资。当客户投入大量资金时，阮世英会请示中国老板，继续设计骗局，诱骗他们充值，直到他们无力继续。 工资发放根据诈骗所得金额而定。阮世英每月收入约5000万越南盾；组长3300万越南盾；员工2000万至3000万越南盾。他们还可以根据“猎物”数量获得4%至13%的佣金。 从组长到员工，每个人都有每周和每月的客户指标。未完成指标的人将被罚款20%的工资。如果想辞职回国，必须支付2000万至5000万越南盾的“赔偿金”才能取回护照，工作年限越长的人需支付的金额越高，因为他们“使用了公司的许多服务”。 每天，阮氏英都要提前到岗，检查员工是否按时上班，并提醒他们不得私自行动。老板有任何指示，他都会传达给组长，每天工作结束后还要向上级汇报。阮氏英交代：“负责比特币虚拟货币投资诈骗和 TikTok 任务诈骗的两个部门的管理人员，遇到‘难搞的客户’时，经常会和我沟通，向老板征求意见，想办法应对客户。”
嫌疑人黄红绒（Hoàng Hồng Nhung）和裴光辉（Bùi Quang Huy）的供述 诈骗手法：伪装成功商人，诱骗单身女性投资比特币
犯罪嫌疑人阮光方（Nguyễn Quang Phương）是通过 UNISAT 应用程序进行比特币（BTC）电子货币投资诈骗部门的组长。他交代，自己经常结识单身女性，自称是在国外生活的成功商人，并了解她们的家庭情况。 按照剧本，他会在早、中、晚定时送上问候，以展现真诚和亲近。阮光方通常会深入了解对方的性格，如果对方喜欢倾诉、看电影、旅游或购物等，他就会在网上下载相关图片进行回应，声称自己也有相同的爱好。 阮光方向警方交代：“我们抓住了离婚后情感缺失的女性的心理弱点，承诺给予补偿，从而赢得她们的信任。” 当“猎物”产生信任后，阮光方就会进入表白阶段，每天频繁发送消息，关心对方生活中的点点滴滴，比如劝对方按时吃饭、按时睡觉等。当通过网络得到对方的爱意回应后，他就会诱使受害者参与比特币虚拟货币投资，声称“为了共同的未来一起努力”，并承诺这是一个可靠的交易平台，“投资只有盈利，不会亏损”。 投资金额有多种档次。第一次，阮光方会诱使“女友”投入约 1200 万越南盾，以获取 30% 的利润，本金和利润会立即转入客户账户。第二次投资 1.25 亿越南盾，利润同样为 30%，几分钟后资金就会到账。第三次，他会提出 2 万美元（约 5 亿越南盾）的投资额度。 阮光方承认，在参与诈骗期间，他欺骗了20多人，骗取了超过10亿越南盾。他也多次因未完成指标而被公司罚款。 受害者故事：被“甜言蜜语”诱骗
一位来自河静省的受害者表示，2024 年 7 月，她在 Facebook 上结识了一个头像为成功男商人、自称在台湾工作的账号。由于婚姻不幸福，对方经常关心她，她深受感动，便倾诉了很多心事。 经过几周愉快的交流后，对方诱使她参与比特币电子货币投资。前三次，她分别投入了 1500 - 1.3 亿越南盾，并顺利提取了本金和利润，最高一次获利 1.5 亿越南盾。 看到自己幸运地赚了一大笔钱，她曾一度停止投资。但“网恋对象”不断倾诉衷肠，花言巧语地劝说她投资 VIP 级别，以获得更高的分红，为未来做好打算。对方称她只需支付 8 亿越南盾，另一半由他来承担。 在“甜言蜜语”下，她又追加了 1.3 亿越南盾的投资，但这次却无法提取利润了。系统提示出错，需要支付费用来解决问题才能提现。就这样，她陆续投入了 5 亿越南盾，才意识到自己被骗了。当她联系“男友”时，对方的账号已经被注销。 这位受害者说：“那是我多年的积蓄，我现在非常绝望。”她提醒大家要警惕网络上的投资邀约，因为那只是“老鼠夹上的奶酪”。
该诈骗团伙的犯罪嫌疑人被抓获 “放长线，钓大鱼”：从看 TikTok 视频到投资骗局 犯罪嫌疑人黄红绒（Hoàng Hồng Nhung）是指导 TikTok 任务的助理。她交代，一开始会诱使客户参与看视频任务，视频内容主要是鞋子、知名品牌等。看完一个视频可获得 6000 越南盾的报酬。在让客户轻松赚了几天后，黄红绒会告诉他们“有一个赚更多钱的方法，就是投资电子商务平台”。 该团伙创建了一个与 TikTok Shop 界面相似的网站，发布口罩、快餐等虚拟产品套餐，诱使客户投资。客户向平台充值 15 万 - 100 万越南盾，可获得 15% - 20% 的利润。前两次投资，他们会让客户尝到甜头，然后劝说客户选择更高档次的套餐，投资 1000 - 2500 万越南盾，声称“这样更省事，反正都会大赚一笔”。 到了这个阶段，当客户投资 4000 - 5000 万越南盾时，管理人员会指使公司技术人员制造账户错误，然后派人联系客户，要求他们追加资金来“修复系统故障”。解决问题后，他们又会编造各种理由，如需要缴纳产品税、支付运输费用等。受害者为了拿回本金，不得不继续投入资金，直到无法再投入为止。 黄红绒承认，她入职时就知道这是一个诈骗团伙，曾提出辞职，但因未完成指标而未获批准。很多人也想回国，但由于罚款金额过高，从数千万到数亿越南盾不等，只好继续留在那里，从事违背良心的工作。 “宰客”环节 犯罪嫌疑人裴光辉（Bùi Quang Huy）交代，该诈骗团伙有一个名为“宰客”的部门，即当客户停止投资时，对他们进行评估和处理。这个部门的员工被称为“屠夫”。 他们的职责是指导客户向平台追加投资，当发现客户无力继续投资时，会向管理层报告，由管理层进行评估和监督。如果发现客户已经失去耐心，无法再榨取资金，就会将其从群组中删除，切断联系。如果觉得客户仍在犹豫，就会继续观察。 接到受害者的举报后，河静省警方展开了数月的调查，收集证据。2024年底和今年1月中旬，越南执法部门与柬埔寨警方合作，突袭了该诈骗团伙位于金边的据点，逮捕了30人。 另外 26 名犯罪嫌疑人在胡志明市新山一国际机场和河内内排国际机场入境越南时被捕。
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