菲律宾本周迎关键审查或将脱离全球反洗钱的“灰名单”！ - 东南亚新闻 - 博牛社区 - 博牛社区

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圆圈大叔
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发表于 2025-2-21 21:20:14 5.5万 60 | 显示全部楼层 |倒序浏览

楼主

菲律宾本周将迎来全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的最终审查，并有望脱离“灰名单”。该名单涵盖需要接受更严格监控、强化反洗钱和反恐融资措施的国家。

据FATF声明，此次会议将讨论全球金融犯罪和非法资金流动的最新进展，同时审查部分被视为对国际金融体系构成风险的司法管辖区的整改进展。会议最终决议预计将在2月21日（周五）晚间的新闻发布会上公布。

如果菲律宾成功脱离FATF“灰名单”，将有助于改善国际金融信誉，促进跨境交易和外资流入，从而进一步推动经济发展。企业和个人将能更顺畅地进行国际贸易、汇款和银行业务，避免受到更严格的金融审查和合规限制。

菲律宾, 洗钱, 审查, 名单, 脱离

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harper508
LV5 水面的小草

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发表于 2025-2-21 21:20:20

沙发

我只是路过蛇年的好运，却也沾满福气。

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圆圈大叔
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发表于 2025-2-21 21:20:24

板凳

洗钱的“灰名单”

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niu123
LV5 水面的小草

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发表于 2025-2-28 21:16:13

地板

我只是路过打酱油的。

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Allisooon
LV5 水面的小草

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发表于 2025-2-28 21:16:18

⁵^#

强烈支持楼主ing……

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soils
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发表于 2025-2-28 21:16:39

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强烈支持楼主ing……

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qwe9955
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发表于 2025-2-28 21:16:56

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真是被感动的痛哭流涕……

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小小小小小情绪
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发表于 2025-2-28 21:17:02

⁸^#

激动人心，无法言表！

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少年锦时
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发表于 2025-2-28 21:17:14

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看到这帖子真是高兴！

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feixing
LV5 水面的小草

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发表于 2025-2-28 21:17:17

¹⁰^#

激动人心，无法言表！

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