菲律宾本周迎关键审查或将脱离全球反洗钱“灰名单”

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发表于 2025-2-20 15:59:23 5.6万 61 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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菲律宾本周将迎来全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的最终审查，并有望脱离“灰名单”。

该名单涵盖需要接受更严格监控、强化反洗钱和反恐融资措施的国家。

FATF全体会议定于2月19日至2月21日在法国巴黎举行，此次会议由墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo主持，来自超过200个成员国及观察机构的代表，包括**国际货币基金组织（IMF）、联合国、世界银行、国际刑警组织及埃格蒙特集团（Egmont Group）**等金融情报机构均将参与。

据FATF声明，此次会议将讨论全球金融犯罪和非法资金流动的最新进展，同时审查部分被视为对国际金融体系构成风险的司法管辖区的整改进展。会议最终决议预计将在2月21日（周五）晚间的新闻发布会上公布。

菲律宾加速改革]自菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任以来，菲律宾政府已将摆脱FATF灰名单列为优先事项之一。

去年10月，FATF曾表示菲律宾已**“基本完成”**18项行动计划，并启动了现场评估，以验证反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）改革的落实情况。

FATF指出，菲律宾已实施的关键措施之一是加强博彩行业的监管，确保反洗钱和反恐融资（AML/CFT）控制机制可以有效降低博彩中介相关的金融风险。

此外，菲律宾博彩监管机构（PAGCOR）是马科斯总统在2023年底指定的44个政府机构之一，被要求采取必要措施，确保菲律宾符合FATF的监管标准，以争取脱离灰名单。

脱离“灰名单”对菲律宾经济意义重大

如果菲律宾成功脱离FATF“灰名单”，将有助于改善国际金融信誉，促进跨境交易和外资流入，从而进一步推动经济发展。

企业和个人将能更顺畅地进行国际贸易、汇款和银行业务，避免受到更严格的金融审查和合规限制。

菲律宾政府对即将到来的审查充满信心，期待FATF的最终决定能为该国金融体系带来更大的国际认可和发展机遇。