越南坚江省59岁的黎文莫（Lê Văn Mót）是越南富国岛（Phú Quốc）公安局前局长，被指控与其46岁的“干妹妹”阮氏恒（Nguyễn Thị Hằng）合谋，通过出售公共土地和防护林地，诈骗4名受害者近1000亿越南盾。

根据坚江省（Kiên Giang）公安部门完成的补充调查结论，黎文莫和阮氏恒的行为被认定为诈骗罪，建议同级检察院依据《刑法》第174条第4款提起诉讼。

调查显示，黎文莫上校于2021年结识阮氏恒，两人因对铜器生意有共同兴趣而熟络。恒来自南定省（Nam Định），家族从事铜器铸造，后到富国市经商，多次寻求黎文莫上校的帮助。此后，黎文莫在社交场合中常称阮氏恒为“妹妹”。

黎文莫 (Lê Văn Mót) ，时任富国岛警察局局长

1、与“干妹妹”的诈骗交易

当时，黎文莫的熟人陈氏美忠（Trần Thị Mỹ Trung）计划购买位于柏通村（Bãi Thơm）的40公顷土地，并委托黎文莫办理土地手续。黎文莫称阮氏恒可以办理此事，并介绍阮氏恒与忠签订合同，约定以1600亿越南盾的费用办理土地手续。

调查机构确认，阮氏恒在收到陈氏美忠预付的160亿越南盾后，提供了“无法律效力”的测量结果，并继续办理后续手续。陈氏美忠将文件交给黎文莫查看，黎文莫鼓励说“没问题了”。由于信任富国市公安局长，陈氏美忠又向阮氏恒转账65亿越南盾。每次转账前，陈氏美忠都会询问黎文莫的意见，并得到“尽管转账”的保证。

调查显示，阮氏恒明知柏通村的40公顷土地属于富国国家公园的专用林地和公共土地，无法办理产权证，但仍以诈骗为目的收取了近220亿越南盾。黎文莫清楚土地的性质，也知道阮氏恒并非公职人员，无法办理土地手续，但仍协助其诈骗受害者。

此外，受害者还向黎文莫赠送了礼物，包括35亿越南盾、1万美元，并委托阮氏恒转账8亿越南盾。然而，在调查过程中，黎文莫承认“收过礼物，但未收钱”。

调查还发现，阮氏恒在为陈氏美忠测量土地时，发现实际面积多出3公顷，便与黎文莫商议寻找买家。黎文莫随后介绍了黎文善（Lê Văn Thiện），以每公顷60亿越南盾的价格出售，并称“价格便宜，机会难得”。黎文善与胡越俊（Hồ Viết Tuấn）合资购买了一公顷。

在“敲定交易”后，黎文莫经常发短信催促两人向恒的账户转账，例如“今天早上能转账吗？”、“尽量在今天完成”。每次转账后，受害者都会将确认信息发送给黎文莫，并收到“已收到”的回复。

当黎文善和胡越俊实地查看土地时，称赞“土地很好”，并询问黎文莫如何办理手续。黎文莫承诺“完成手续后，每1000平方米土地价值30-40亿越南盾”，并要求他们向自己的账户转账50亿越南盾。收到钱后，黎文莫将款项转给阮氏恒。

阮氏恒向调查机构供述，她将交易总额110亿越南盾中的70亿转给了黎文莫，剩余款项用于个人消费。

2、类似手法诈骗其他受害者

通过类似手段，黎文莫和阮氏恒将35公顷的防护林地出售给善和俊，诈骗了200亿越南盾。两人还承诺为胡越俊和泰维洲（Thái Duy Châu，胡越俊的朋友）办理土地手续，收取了超过130亿越南盾，尽管他们明知该土地为公共土地，无法办理手续。收到钱后，两人未履行任何承诺。

3、前上校仅承认“收过礼物”

总计，4名受害者向阮氏恒转账近600亿越南盾，黎文莫收到80亿越南盾。此外，阮氏恒还通过虚假承诺，诈骗了其他6名受害者，骗取总额300亿越南盾。

阮氏恒供述，她通过现金和转账向黎文莫支付了近650亿越南盾，但黎文莫未承认。因此，调查机构仅能证明阮氏恒向黎文莫转账了3.5亿越南盾的非法所得。

调查机构确认，案发时黎文莫担任富国市公安局长和市委常委，明知土地无法出售或办理手续，但仍协助恒实施诈骗。“受害者因信任黎文莫才向阮氏恒转账”，调查结论指出。

在阮氏恒诈骗的960亿越南盾中，黎文莫需对近660亿越南盾承担共同责任。

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