关闭 More 保存 重做 撤销 预览

   
关闭   当前为简洁模式，您可以更新模块，修改模块属性和数据，要使用完整的拖拽功能，请点击进入高级模式
广告合作招聘广告社区广告
博牛APP博牛QA官方人员官网验证

登录/注册

OD体育 OD体育

博牛社区 › 最新动态 › 产业新闻
上一主題 下一主題
»
返回列表
123456789下一页
博牛社区
超级版主
当前积分:1500015
帖子    2610
新博币    0 提现
提现    0 元
     
    发表于 2025-2-5 18:01:07 9万 83 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    越南当局已拆解一个规模庞大的洗钱网络，该网络将12亿美元资金注入东南亚国家。

    image.png

    越南当局已拆解一个规模庞大的洗钱网络，该网络将12亿美元资金注入东南亚国家。据媒体报道，该洗钱网络活跃于2022年至2024年，涉及与在线赌博及其他境外非法活动相关的欺诈行为。

    警方调查显示，该团伙利用伪造的身份证明文件和假冒银行印章建立了187家空壳公司，并开设了超过600个企业银行账户。这些账户成为转移和合法化非法所得资金的渠道，包括赌博收入。

    岘港的逮捕

    此次行动最终在岘港沿海城市逮捕了包括一名银行员工在内的五名嫌疑人。越南当局将此案件描述为该市及全越南揭露的最大规模洗钱案件。警方缴获了大量证据，包括122枚假印章和40家公司的原始营业执照。这一发现突显了该团伙使用先进手段隐藏其活动并躲避侦查。

    在线赌博在洗钱中的角色

    报道称，调查揭示了洗钱资金与在线赌博活动之间的紧密联系。越南与许多其他国家一样，在监管在线赌博方面面临挑战，因为它可能成为金融犯罪的温床。此案突显了在线赌博平台如何被利用作为洗钱渠道，罪犯通过数字交易掩盖非法资金的来源。

    金融犯罪背景" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5em;">更广泛的金融犯罪背景
    此案件也引起了人们对越南其他高调洗钱事件的关注。去年10月，房地产大亨郑美兰因卷入一宗独立的洗钱案件被判终身监禁。此前，她曾因27亿美元的诈骗案件被判死刑。

    加强金融监管

    此次揭露的洗钱行动展示了强有力的金融法规和执法在应对现代金融犯罪中的重要性。越南有史以来最大规模的与在线赌博相关的洗钱案件提醒我们，必须加强对金融机构的监管，增强国际合作，以有效打击此类活动。

    近日，越南所在的东南亚国家联盟（ASEAN）承诺解决该地区跨国犯罪和在线诈骗的日益威胁。成员国强调了加强安全合作的重要性，并提出了包括洗钱工作组和地区网络犯罪特遣队在内的新倡议。


    洗钱, 越南, 赌博, 在线, 案件, 犯罪, 揭露, 资金, 美元, 网络
    个人签名

    【东南亚实时资讯】第一手新闻，热点动态实时掌握 @Boniu123ccNews
    【博牛生活交友圈】结识好友，分享生活，共同成长 @boniush365
    【名企业招聘频道】知名企业内推，优质工作机会 @bnzhaopingmnl
    【求职人才自介绍】东南亚好工作，助你职业发展 @BNZPGF

    收藏 回复
    Anyalee
    版主
    当前积分:177424
    帖子    25136
    新博币    3636 提现
    提现    0 元
    TA的勋章：勋章中心
    展开更多
       
      发表于 2025-2-5 18:35:48
      激动人心，蛇年到来，无法言表的喜悦！
      个人签名

      摆烂的人生，已经支棱不起来了~

      回复 点赞
      AesopH.R
      版主
      当前积分:29815
      帖子    6900
      新博币    13950 提现
      提现    0 元
      TA的勋章：勋章中心
      展开更多
         
        发表于 2025-2-6 09:49:10
        无人扶我青云志，我自踏雪至山颠
        个人签名

        良心的人事TG： @AesopHR
        课外知识：@ShenZhouDaDi
        无人扶我青云志，我自踏雪至山颠

        回复 点赞
        xinmiao888
        版主
        当前积分:80705
        帖子    17608
        新博币    2292 提现
        提现    22393.79 元
        TA的勋章：勋章中心
        展开更多
           
          发表于 2025-2-8 10:44:33
          蛇年吉祥，心态平和，淡定如意……
          个人签名

          你已经是个大人了

          你可以没有爱情

          但不能没有钱

          回复 点赞
          GDBW
          LV9 苍瀚的风云
          帖子    1234
          新博币    4136 提现
          提现    0 元
          TA的勋章：勋章中心
             
            发表于 2025-2-9 23:46:54
            无回帖，不蛇年，这才是正道。
            个人签名

            保持可爱，偶尔傲娇，凡事感恩。

            回复 点赞
            xinmiao888
            版主
            当前积分:80705
            帖子    17608
            新博币    2292 提现
            提现    22393.79 元
            TA的勋章：勋章中心
            展开更多
               
              发表于 2025-2-11 09:52:51
              我就是来看看的啊
              个人签名

              你已经是个大人了

              你可以没有爱情

              但不能没有钱

              回复 点赞
              xinmiao888
              版主
              当前积分:80705
              帖子    17608
              新博币    2292 提现
              提现    22393.79 元
              TA的勋章：勋章中心
              展开更多
                 
                发表于 2025-2-11 09:52:55

                必须支持一下
                个人签名

                你已经是个大人了

                你可以没有爱情

                但不能没有钱

                回复 点赞
                返回列表
                123456789下一页
                博牛集团| 博牛社区| 博牛招聘| 菠菜圈| 广告合作| 手机版| 建议投诉|

                重要聲明：本網站是以即時上載留言的方式運作，本站對所有留言的真實性、完整性及立場等，不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見，並非本網站之立場，用戶不應信賴內容，並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限，故不能完全監察所有即時留言，若讀者發現有留言出現問題，請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言，同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論，敬請自律。本網站保留一切法律權利。

                快速回复 返回顶部 返回列表