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为清查POGO,张侨伟建议推出反洗钱新方案
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发表于 2025-1-9 10:42:18
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1月8日,参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)透露,他们正在制定一项决议,旨在调查POGO在银行和其他金融机构中存在的洗钱等违法行为。
张侨伟此前曾透露,郭华萍参与了数亿比索的银行交易,但这些银行交易之前都没有受到监控,银行和金融机构在这个过程中没有起到应有的监管作用。他们要推出的这项新决议,就是为了弥补银行监管方面的漏洞。
他说:“我们都知道,如果存款超过50万比索,就必须申报。那么,郭华萍之前70亿比索的交易是如何在反洗钱委员会(AMLC)没有察觉的情况下进行的?为什么银行没有申报?这其中显然存在失职。”
张侨伟表示:“这是此前被遗漏的调查方向。但洗钱其实是POGO犯罪行为中比较严重的一项。所以我们应该详细调查此事。”
张侨伟还推测,郭家成立的公司,比如QJJ农场和QJJ刺绣公司,可能都是郭华萍POGO洗钱的手段。他说,郭家公司在银行交易的金额达数亿比索,这显然远超其财务报表中显示的财务能力。
对此,有网友担心:如果这项新决议出台,是不是意味着,以后所有的菲律宾银行账户都要受到监管?超过一定额度或者频繁大额交易,会不会还要被查问去向?
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EricLin
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发表于 2025-1-16 10:42:09
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真是被感动的痛哭流涕……
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