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PASA-pika
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    涉案金额超过数亿!泰国警方再逮捕一外国赌博洗钱团伙
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    泰国科技犯罪打击部门 (TCSD) 警方对一个名为 LTO Bet 的在线彩票赌博网站展开大规模调查,该网站涉及多个类别的非法在线赌博业务,包括政府彩票、老挝彩票、河内彩票、股票彩票、乒乓彩票和 Yeekee 彩票等。
    警方通过技术手段和情报收集,成功打击了这一跨国赌博和洗钱团伙。
    细致调查揭露犯罪网络
    警方通过追踪收款账户和取款账户的财务活动,分析了整个犯罪网络的运作方式。期间,使用了多种先进的调查技术,包括数字数据跟踪、财务流向分析以及深入挖掘相关人员的背景信息,为案件提供确凿证据。
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    调查表明,该犯罪网络的核心人员分工明确,包括系统管理员、负责资金流转的汇款人和收款人等。基于收集到的证据,警方向法院申请了逮捕令,并对涉案人员依法提起诉讼,指控罪名包括:
    组织赌博:通过电子媒体招揽他人参与赌博,未获当局许可。
    洗钱犯罪:多人串通实施洗钱行为,并为非法所得提供掩护。
    落网嫌疑人及查获资产
    行动中,警方共逮捕了 8 名嫌疑人,包括:
    资金流转团队:负责处理赌资、提款的“骡子账户”团伙 4 人。
    提现账户负责人:2 人。
    洗钱主犯:1 人。
    好处费分账者:1 人。
    同时,警方扣押了大量涉案资产,初步估算总价值超过 3 亿泰铢,具体包括:
    现金:5,897.5 万泰铢。
    存折:34 本。
    电子设备:15 部手机、12 台电脑及笔记本电脑。
    车辆:价值 230 万泰铢的白色奥迪 Q3 一辆。
    政府储蓄银行债券:360 万泰铢。
    土地契据:35 份,估值约 2.5 亿泰铢。
    其他财产:点钞机及相关文件。
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    赌博与洗钱的国际视角
    调查显示,该团伙不仅在泰国本地开展赌博业务,还与跨境洗钱活动紧密相连,拥有复杂的资金运作网络。
    警方透露,该网站的部分资金还可能与其他国家的犯罪活动有关,未来或将展开进一步国际合作,以彻底摧毁这一网络。
    警方声明与未来行动
    TCSD 发言人表示,此次行动展现了泰国警方对非法赌博和洗钱犯罪“零容忍”的态度。警方将持续对类似犯罪活动保持高压打击,并与相关国际机构紧密合作,确保犯罪分子无处藏身。
    目前,涉案嫌疑人已被移交至司法部门,等待进一步审理与处罚。


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      人来到这个世界是为了看看这个世界,并且留点什么,不必过多在意他人的看法,谁会真的与你感同身受呢

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