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中-泰洗钱团伙被捕!用犯罪所得收益在泰过奢华生活!
2024-12-14
无敌小怪兽
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无敌小怪兽
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2024年12月13日, #泰国 第二区警局代理局长英育召开案件说明会,详细介绍了在春武里府是拉差县破获的电信诈骗团伙案件进展。
据悉,该团伙于2024年8月5日首次被捕,经过进一步调查,近日又逮捕了5名涉嫌洗钱的嫌疑人,包括3名泰国人和2名中国人,并查获总价值1.52亿泰铢的资产。
英育表示,根据政府及国家警察总署的指示,警方持续打击电信诈骗犯罪。在破获春武里府中国电信诈骗团伙后,警方继续展开深入调查,并对涉及的35名嫌疑人发出逮捕令,分为办公室人员11人、虚假账户开设者15人,以及指挥和洗钱团伙9人。截至目前,警方已逮捕21人,剩余14人正在追捕中,其中部分嫌疑人已逃离泰国。
调查发现,该团伙通过诈骗获取资金,利用数字资产技术将非法所得转移至多个数字钱包中。此外,团伙中的中国籍指挥人员将部分诈骗资金用于泰国奢华消费,如购买豪宅、豪车等财产,甚至设立“代理人”公司以持有房地产资产。在与反洗钱办公室联合行动后,警方对团伙成员采取逮捕措施,并依法扣押相关资产。
12月12日至13日,警方抓捕了5名涉嫌洗钱的人员,并查缴了两栋价值分别为6,500万泰铢和7,500万泰铢的豪宅,以及三辆豪车,总价值超过1.52亿泰铢。
英育强调,警方将继续深入调查,追捕剩余嫌疑人并捣毁相关团伙。他还提醒公众,参与电信诈骗将面临严厉法律制裁,同时呼吁民众积极举报可疑的泰国外籍犯罪团伙,为警方提供线索,共同维护社会安全。
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