据泰媒报道，12月4日，泰国皇家警察联合商务部等多个部门在全泰国范围内的46个地点展开了大规模的搜查行动！成功起诉了442个在泰法人实体和1000多名嫌疑人，其中包括258名中国人。

据悉，此次行动旨在打击利用泰国作为掩护进行电信诈骗、洗钱等犯罪活动的团伙。

警方指出，这些嫌疑人涉嫌串通他人注册公司以掩饰其经营活动，包括商店、房地产公司、餐馆、华人超市、仓库、外币兑换店、旅游企业等，并开设虚假代理账户接收犯罪团伙的资金转账。

在过去三个月里，警方与商业发展部合作分析公司注册数据，已经发现了大量涉及犯罪的公司。

在12月4日的行动中，警方封锁并搜查了全国46个地区，包括曼谷、清迈、暖武里府、巴吞他尼府、北榄府、春武里府、龙仔厝府、叻丕府、班武里府等地区。

通过搜查、取证和查获的文件，警方主要发现了两类犯罪行为：

1.使用泰国人作为变相代表或者代理人的公司注册行为

2.以虚假或代理公司形式在泰注册公司和办事处，开立银行账户接收犯罪利益转移并用于洗钱活动的行为，很多嫌疑人通过这种“侥幸”的方式避免法律问题和政府官员的审查，部分嫌疑人还开展为泰国人保留的业务，以及在泰国非法拥有房地产。

本次大型逮捕行动中重点对23个地点进行重点检查，包括3个方面：

1.第一个检查方向，包括3个会计事务所和5个持有豪宅的名义公司。

警方发现大量中国外国人与泰国人注册合资法人，其董事、股东姓名比例可疑。此外，调查还发现，法人注册持有多处房地产，例如豪宅和农业用地的土地所有权契据，共计22块土地，总价值2.54亿泰铢，以及超过242个公司印章。嫌疑人利用自己的名字、亲属、公司员工与外国人按泰国人的比例持有股份来逃避法律。

2.第二个检查方向，包括7个地点，主要是商店、餐馆、华人超市、大型进口仓库。

曼谷、北榄府和龙仔厝地区是重灾区，警方发现很多未经授权或禁止进口到泰国的产品。

3.第三个检查方向，包括8个地点，主要是外币兑换公司、USDT数字资产相关业务方面。

警方发现了很多以泰国人名义经营的场所。查获大量外币现钞、点钞机、电脑、中国银行账户、兑换券（USDT）手册等作案所用物品和设备。经查，6名中国人还为企业主，但使用旅游签证和学生签证入境。

此外，警方再次研究了有关电信诈骗团伙的行为，发现越来越多诈骗分子（尤其是科技犯罪团伙），已经不再使用个人账户接收资金，而是转用公司账户开立“代理账户”——因为无需任何手续即可转账，限额的情况还很少。

诈骗团伙随后聘请会计师事务所/律师事务所注册法人，利用泰国人的名字、亲属、公司员工等作为股东或董事，以掩盖其真实身份和犯罪活动。一旦公司或服务证件注册成功，法人将被利用开立账户接受利益转移或洗钱，而没有实际开展任何业务，成为诈骗集团欺骗公众的工具。

目前，相关人员已经对涉案的25名会计人员和律师采取了法律行动，并向律师理事会和会计专业委员会致函考虑吊销他们的执照。

值得注意的是，此次行动中涉案的中国人数量众多，再次引发社会关注。

针对这些犯罪团伙的猖獗活动，泰国警方表示将继续加强打击力度，在全国范围内开展更多的搜查行动。同时，警方也呼吁广大市民提高警惕，加强自我防范意识，避免成为犯罪分子的受害者。

淡定，淡定，淡定……