据媒体报道，12月3日上午11点25分，在泰国刑事部（CSD）Pracharak大楼，刑事部指挥官Jiraphop Phuridet中将、副指挥官Sophon Saraphat少将、指挥官Athip Phongsiwapai少将及相关官员共同宣布启动“锁星行动”第二季，扩大对上流社会男子Namkaeng左右手的调查，Namkaeng曾制作虚假应用程序欺骗投资者，共计损失逾2300万泰铢。

19名嫌疑人因“联合加入黑社会组织、联合参加跨国犯罪组织、两人以上合谋洗钱、因合谋共同洗钱而实施洗钱”等罪名被捕，查获1400万资产 。

中央调查警察、技术犯罪镇压部门（TCSD）联合逮捕了涉及多种方式在线投资诈骗的跨国犯罪集团的嫌疑人，包括负责控制和指挥电信诈骗团伙的网络头目、洗钱主管以及雇佣开设骡子账户（虚假代理账户）的人员。

泰铢科技犯罪打击部门（TCSD）的警官接到受害者的举报，称他们被一群骗子欺骗进行投资，骗子在一个名为Tidex的网站上发布公开信息，邀请他们投资数字货币平台——但其实这是一个完全虚假的应用程序（类似于真正的数字货币交易应用程序Tidex，属于模仿伪造的网站），提供高额回报。

很多受害者相信了，并转账投资。

受害人曾17次向作案者的银行账户转账，共造成2240多万泰铢的损失，后来发现这些钱实际上并未被投资。

科技罪案打击科的警员将举报所得信息协调至AOC中心，发现有受害人相信该网页广告，并转账投资，不少人因此蒙受损失，经调查发现该假冒网站目前已被关闭。

通过调查，警方发现该犯罪集团有涉案人员，且与犯罪集团有关联，团伙中还有许多人参与其中。警方因此收集了相关证据，并向法院申请对该团伙发出逮捕令。他们成功逮捕了指挥团伙的外国人和泰国人、负责洗钱的高管、收受福利的人以及被雇来开设骡子账户的人。

科技犯罪打击部门 (TCSD) 的警察与反洗钱办公室 (AMLO) 合作，调查金融线索和数字货币线索，直到找到犯罪者。

他们发起了“锁星行动：逮捕电信诈骗网络背后的商人”行动，逮捕了涉嫌Hybrid Scam在线投资诈骗网络的跨国犯罪集团的嫌疑人，从负责控制和指挥呼叫中心团伙运营中心的网络负责人到负责洗钱的中国人和泰国人，共计6人。

他们还扣押了资产进行检查，这些资产都是贵重物品，总价值超过 3000 万泰铢。

另外，两季行动共逮捕犯罪嫌疑人19名，其中包括3名中国人、1名越南人、1名新加坡人、14名泰国人。

所有嫌疑人随后被送交科技犯罪打击部门（TCSD）的调查人员，以采取法律行动。

另外，逮捕官在搜查中缴获了许多贵重物品，如价值700多万泰铢的豪宅一栋、价值500多万泰铢的2辆汽车、价值90多万泰铢的4份土地转让书、价值100多万泰铢的1万股泰国证券交易所股票等，总额超过1400万泰铢。

淡定，淡定，淡定……

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