丹麦博彩管理局呼吁关注金融行动特别工作组 (FATF) 更新的高风险管辖区名单：灰名单（受到加强监控的管辖区）和黑名单（呼吁采取行动）。除其他事项外，博彩运营商在评估玩家风险时必须将 FATF 的高风险管辖区名单纳入其中。

灰名单上的司法管辖区包括阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、黎巴嫩、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南和也门。

黑名单上的司法管辖区包括朝鲜民主主义人民共和国、伊朗和缅甸。

如果评估发现某个玩家对赌博运营商构成了更高的被滥用于洗钱或恐怖主义融资的风险，则赌博运营商必须根据丹麦《反洗钱法》第 17(1) 条的规定，进行加强客户尽职调查 (EDD)。

博彩运营商应根据《反洗钱法》附件 3（高风险因素）进行风险评估，其中包括金融行动特别工作组高风险国家名单（即所谓的黑名单和灰名单）。

如果某个国家被列入 FATF 名单，则无需博彩运营商进行 EDD。根据《反洗钱法》第 17(2) 条，EDD 仅对来自欧盟高风险第三国监管名单所列司法管辖区的玩家才是一项要求。

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无回帖，不论坛，这才是人道。

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