菲律宾国家调查局（NBI）表示，他们将在本周传唤一名宿务商人，此人是拉普拉普市旅游花园酒店的所有人，该酒店此前遭到突袭，被发现其中的皇家一号度假村涉嫌POGO运营及违规人口贩运。



该酒店及整个建筑群占地近 1.6 公顷。自 2018 年以来，该酒店一直处于出租状态，年租金为 600 万比索，租赁保证金为 3000 万比索，租期将持续到 2048 年。由于没有迹象表明业主在 POGO 运营过程中经常光顾该场所，因此国调局希望搞清楚业主和租赁人之间的关系。


与此同时，在11月8日，国家调查局还再次进入了位于阿古斯社区的该酒店内的皇家一号度假村，再度进行搜索。目前，皇家一号度假村的运营人赵守奇（Zhao Shouqi 音译）、其儿子赵龙（Zhao Long 音译）、剩余15人正因运营网络BC、人口贩运问题被起诉和审理。


案件中的关键人赵守奇，相信读者朋友们不会陌生，他前段时间因为庭审时发言过于搞笑而走红网络，被大家称作POGO大佬“赵总”。“赵总”在发言展现了神级的辩才能力，来看两条视频感受一下。


8月31日，NBI突袭了位于宿务拉普拉普市的旅游花园酒店，查抄潜藏在其中皇家一号度假村里的POGO中心，从该中心解救了169名外籍人员，其中大多数为中国和印尼国籍（详见 宿务昨天解救的POGO人员中有85名中国人！）。由此，包括赵守奇和儿子赵龙在内的17名涉案人员，因为非法运营POGO和涉嫌人口贩卖被逮捕。


随后，官方对赵守奇等人进行了调查问讯和拘留，赵守奇一直否认自己涉嫌运营POGO。他说，自己对该公司的非法诈骗活动完全不知情。随着庭审结束，一切归于沉寂，直到上周的11月8日，“赵总”才重回公众视野——NBI宣布对“赵总”的POGO中心进行再次查抄。


查抄中发现关键证据？


在查抄行动中，NBI查获了大量电脑设备、电子设备以及七个保险柜。在保险柜中，警方发现了包括赵守奇在内的多人的相关文件，包括账本、会计记录和银行交易等。NBI表示，这些文件将成为证实赵守奇等人非法运营POGO的有力证据，尤其是如果银行交易记录显示出其与网络BC资金有往来的话。



同时，警方还从保险柜中查获440,620比索现金，这笔现金加上8月31日突袭行动中查获的820万比索，也将成为反洗钱案法庭审理中的证据。据了解，包括赵守奇在内的17名被告将在2025年1月27日迎来审判，检方计划传唤36名证人，而辩方准备了34名证人。


保险柜中的租房合同透露POGO中心运营状况


NBI CEBDO负责人阿内尔·普拉（Arnel Pura）表示，他们是在“赵总”的保险柜里发现了POGO中心的租赁合同，于是锁定了这栋楼的房东，并传唤房东前来配合调查，证实自己没有参与运营的。


此外，普拉还透露，根据保险柜中的租房文件，“赵总”的POGO中心是从2018年开始运营的。2018年，赵守奇从房东那里租来了这栋楼，合同规定租期为30年，每年的租金为600万比索，同时还要缴纳3000万比索的保证金。


讽刺的是，在租赁合同上，白纸黑字写着“禁止在被租赁房产中进行非法活动”，并进一步规定相应的处罚措施：“如果发现该房产被用于非法目的，租房协议将自动终止，房东不退保证金。”因此，NBI才决定传唤房东协助调查，澄清与赵某之间的租赁合同细节。


有网友表示，8月31日突袭，11月8日才开始第二次查抄，明年1月27日才开始审判，菲律宾官方的效率果然很菲律宾，相当有松弛感！


也有分析认为，国家调查局拖了这么久才进行第二次行动，很可能是临到起诉阶段发现证据链或有问题，很有可能无法完全坐实指控。也有消息称“赵总”的律师在查抄行动后马上要求了目视检查，很可能将从证据取得的合规性角度入手进行法律反攻。

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