国家调查局（NBI）周三称，18 名中国公民因涉嫌参与诈骗中心在帕拉纳克市被捕。一个细节是，本来当局抓捕了17 名因诈骗行为被关注的中国公民，后来他们的上司试图行贿官员，结果被诱捕。

10 月 29 日星期二，这 17 名中国公民在帕拉纳克市的一栋公寓内被捕，罪名包括违反 RA 10175（即 2012 年网络犯罪防治法）的非法访问、滥用设备、计算机伪造和计算机欺诈，以及违反 RA 12010（即反金融账户诈骗法）的社会工程计划和经济破坏。

据国调局称，他们首先收到情报称，帕拉纳克市的四套公寓被一个外国集团用作诈骗中心。 国家调查局的监视行动随后证实了这一信息，并发现这些单位包含多个工作站，涉及盗窃银行账户信息、欺诈性投资计划、加密货币诈骗和非法赌博活动等非法活动。

这些嫌疑人是根据帕拉纳克市地区审判法院第 258 分院签发的搜查、扣押和检查计算机数据令 (WSSECD) 逮捕的。国家调查局 (NBI) 局长海梅·圣地亚哥表示：“其中一名嫌疑人说他要打电话给他的律师，所以我们允许他打电话。结果他打电话给了他的主管，主管为释放他们，开价每人支付 30 万比索，总计 510 万比索。”
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国调局称，特工们假装配合贿赂，并进行诱捕行动。同一天，主管现身，先期携带了150万比索，试图贿赂官员，结果被逮捕。

国调局还从主管身上缴获了一张伪造的身份证，上面写着Jason Ponte Hao的名字。目前，主管被指控贪污公职人员、伪造公共文件和违反反别名法。

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