菲律宾国家调查局（NBI）于10月15日声明，17名外籍人士因涉嫌在马卡蒂市某网络诈骗中心从事非法活动，于10月11日被捕并已被提起刑事诉讼。另外菲律宾总统反有组织犯罪委员会表示已锁定至少四名涉嫌资助POGO的中国和马来西亚华裔嫌疑人。



国家调查局（NBI）局长哈梅·B·圣地亚哥在新闻发布会上表示：“我们已对他们进行快速审查，并将对其进行相应的指控。”被捕的外籍嫌犯包括16名中国公民（其中一人来自中国台湾）和一名马来西亚公民，他们在马卡蒂市Tejeros被NBI网络犯罪部门（CCD）逮捕，该行动是在马卡蒂地区法院147法庭发布的搜查令下进行的。

在此次行动中，NBI的执法人员发现了多台用于非法在线操作的电子设备，包括台式电脑、笔记本电脑和手机。此外，经过现场取证和数字证据分析，NBI还发现了与社交工程诈骗、非法入侵、设备滥用、计算机相关伪造及诈骗等活动相关的工具和应用程序。

圣地亚哥认为，被捕嫌疑人与菲律宾离岸菠菜运营商（POGOs）有联系。他说：“他们从一个更大的团体中分离出来，组成了小团体，继续进行诈骗活动。这些大型 POGO 分散成小团体，并潜伏到住宅区域，以躲避搜查，然后继续进行诈骗活动。”官方认为，散落到住宅区小规模搞菠菜和诈骗，有可能成为一种“新形态”。

NBI-CCD主任杰瑞米·C·洛托克表示，所有17名外籍嫌犯均未能出示护照。他表示：“这些被捕者声称，他们的护照在移民局（BI）处理降级手续。”此前，小马科斯总统已下令全国所有POGO在2024年底前停止运营。此外，移民局还要求所有POGO的外籍员工在10月15日前将工作签证降级为旅游签证，并且必须在年底离开菲律宾，否则将被列为黑名单。

与此同时，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）也于10月15日表示，将很快逮捕至少四名涉嫌资助菲律宾离岸菠菜运营商（POGO）设施的嫌疑人，这些人是中国人和马来西亚华裔。卡西欧透露，预计将在未来几天或几周内进行逮捕。PAOCC目前正在监控这些嫌疑人，并正在准备起诉他们的案件。他说：“我们已经有了线索，有强有力的证据，因为我们已经监视他们很久了。”

他指出，投资人不仅仅只有这四个人，只是目前在重点监视他们而已。尽管总统马科斯在7月下令禁止POGO活动后，相关运营显著减少，但地下活动仍然活跃，追踪这些非法运营充满挑战。他强调，即使在12月31日之后，PAOCC仍将继续执行总统的命令，关闭所有POGO中心。

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