2024年10月8日，泰国特别调查部宣布成功破获一起涉及大规模网络诈骗的案件，逮捕了五名关键嫌疑人，并揭示了该犯罪团伙利用虚假账户进行诈骗和洗钱的恶劣行径。此次行动由特别调查部副部长尤塔纳（Yutthana Praedam）中校和副总干事皮亚（Piya Raksakul）中校亲自指挥，外交和国际犯罪司司长警察中校Thinwut Silapat等人协同AMLO官员和法证科学研究所官员共同执行。

在曼谷诗娜卡林路地区的一套公寓内，警方成功抓获了五名犯罪嫌疑人，他们分别是尼日利亚籍的Igedi先生、泰国籍的Oranong女士、Wiroj先生、Araya女士和Kannika女士。据调查，这五名嫌疑人涉嫌通过不诚实或欺骗手段，将自己伪装成其他人，共同将虚假信息导入计算机系统，进行共同洗钱和串谋洗钱活动。他们被指控为大规模诈骗行动的参与者，特别是Igedi先生和Oranong女士，这对夫妻被认定为该行动的领导者。

他们负责从全国各地采购虚假或未实名的代理账户，并将其出售给各种犯罪组织，包括诈骗团伙、以及部分非法组织用的洗钱计划等。这些犯罪组织不仅涉及泰国国内，还与柬埔寨、中国香港、韩国、南非等国外的毒贩以及跨国有组织犯罪集团有密切联系。其中，一个由浪漫诈骗团伙实施的诈骗案件尤为引人关注。该团伙诱骗人们坠入爱河并邀请他们投资，导致受害者损失超过5000万泰铢。经调查发现，接收受害人转账的账户正是由Igedi先生和Oranong女士提供的代理账户。

此外，调查还发现该犯罪组织与超过1000个风险账户有关，流通资金超过12亿泰铢。这些账户被用于欺骗受害者，每个经纪人每月都会向Igedi先生和Oranang女士提供约100多个账户。在搜查行动中，警方发现了大量银行账簿、手机、SIM卡、ATM卡以及平板电脑等物证，还有与取款时ATM机前显示的图片相匹配的衣服。特别调查部表示，除了已被捕的嫌疑人外，该行动的参与者仍然很多，包括泰国人和外国人。特别调查部将继续调查并扩大调查结果，依法提起公诉，并与AMLO办公室合作调查金融路线，跟进查封该活动的相关资产。

同时，泰国特别调查部也发出警告，为不法分子开立代理账户实施犯罪的人可能会在刑事案件中受到指控。根据《预防和制止技术犯罪措施皇家法令》B.E. 2023，可判处最高3年监禁或不超过30万泰铢的罚款，或两者并罚。对于广大民众，特别调查部呼吁大家提高警惕，避免成为网络诈骗的受害者。如果人们想提出投诉或举报有关不当行为的线索，可以通过特别调查部的官方网站进行投诉或交流。特案调查人员将收集证据，并依法进行处理！

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