中国灰产在泰投资的实体店被严查

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发表于 2024-10-5 15:01:31 786 5 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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中国灰产在泰投资的实体店被严查

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据泰媒报道，10月2日，民主党副党魁、洛坤府议员柴査纳作为众议院警察委员会主席表示，9月23日，警察委员会对辉煌区拉差达路的中国餐厅和超市进行实地检查，以确认其经营是否符合规范。

检查结果显示，两家餐厅和一家超市所售商品未经泰国食品药品监督管理局（FDA）认证，且这些商家已被起诉。其中一家餐厅为麻辣火锅店，店内还发现了网络赌博的广告。

柴査纳希望曼谷市长查察指示相关部门，检查拉差达路、碧差汶路等地所有商店的经营许可证情况。由于这些区域属于曼谷市政府的检查范围，他希望市长能尽快安排部门展开调查。同时，要求商务部相关部门对店铺的股东结构进行核查，确保股东是真实的，而非代理人持股。在检查中发现，有些店铺虽然名义上有泰国人持有51%的股份，但其余股份均由中国人持有，这引起了泰国警察委员会的关注。

柴査纳还指出，他希望财政部长指示税务局核查这些店铺的税务记录，确认商业登记册上的持股人与实际纳税人是否一致。例如，一家位于拉差达的烧烤店注册资金为1800万泰铢，泰国股东持股910万泰铢，因此需要检查其是否依法纳税，以及资金来源是否合法。

警察委员会担心，部分在拉差达、RCA区域经营的中国商人的资金可能来自洗钱或电信诈骗。

如果中国商人在泰国合法经营，泰方不会干预，但对于违法经营的行为，泰国将严肃处理。因此，他呼吁消费者保护犯罪抑制厅和食品药品监督管理局加大对在泰中国超市的监管力度，如发现违法行为，必须严厉追责。