政府机构周五表示，他们将对被解职的班班市长 Alice Guo、Cassandra Ong 以及多家 POGO 公司的发起人提起洗钱指控。


国家调查局、总统反有组织犯罪委员会和反洗钱委员会将提起诉讼，共有33名被告。


这些机构表示，调查发现，郭和宏盛游戏科技、宝富土地开发公司和尊源科技公司的发起人参与了从涉嫌欺诈来源转移资金。


调查涵盖了郭 2019 年至 2024 年银行账户和资产中价值数十亿比索的交易。其中包括她家人的银行账户和财产、POGO 公司及其银行账户，以及与之相关的涉嫌空壳公司。


据 NBI 称，他们发现 Alice Guo 的银行账户与空壳公司之间存在联系，这些空壳公司据称为 POGO 大楼支付了水电费。


这些交易是在 Guo 据称从 POGO 公司撤资后进行的。


自从她被指控为中国公民并在 Tarlac 的 Bamban 协助 POGO 运营以来，Guo 一直在躲藏。


上周，Ong 和 Shiela Guo（之前报道称是前市长的姐姐）在印度尼西亚被捕时，她并不在场。

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