被控通过伪造商业文件进行加重盗窃罪的四名嫌疑人分别是乔里兹·德古兹曼·马纳加（Joriz de Guzman Managa）、金·布斯塔曼特·德拉克鲁兹（Kim Bustamante Dela Cruz）、理查德·坎迪多·阿莱贡扎（Richard Candido Alegonza）和维娜·丽莎·阿邦·加里略（Vina Liza Abon Garillo）。其中，乔里兹·德古兹曼·马纳加和金·布斯塔曼特·德拉克鲁兹还因违反《反洗钱法》而被控诉，案件已在马尼拉司法部检察官办公室立案。

调查结果显示，乔里兹·德古兹曼·马纳加作为PTSI的客户经理，与PTSI的认证供应商金·布斯塔曼特·德拉克鲁兹、PTSI的物流主管理查德·坎迪多·阿莱贡扎，以及PTSI的会计人员兼乔里兹的女友维娜·丽莎·阿邦·加里略共谋，通过伪造订单、虚假交付和重新定向交付等方式进行了多次未经授权的购买交易。

在PTSI进行的行政程序中，乔里兹承认了对他的所有指控，并详细叙述了金、理查德和维娜在盗窃中的角色。

圣地亚哥局长赞扬了NBI-NCR对案件进行的彻底调查，并强调NBI非常重视此类金融犯罪，致力于将所有涉案人员绳之以法。

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