内华达州博彩管理委员会对 Resorts World 提出投诉

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发表于 2024-8-16 18:05:32 7248 10 | 显示全部楼层 |倒序浏览

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投诉针对的是 RWLV 和云顶高原，因为它们迎合犯罪分子并允许犯罪分子进入其场所。

内华达州博彩管理委员会 (NGCB) 已对拉斯维加斯名胜世界及其母公司云顶有限公司提起诉讼。

据当地新闻报道，NGCB 提交了一份长达 31 页的投诉，指控 Resorts World Las Vegas LLC (RWLV) Genting Berhad 向“某些涉嫌或实际与非法赌博有联系、有与非法赌博业务有关的联邦重罪定罪历史以及与有组织犯罪有联系的个人”提供服务。

NGCB 表示：“NGCB 的调查显示，RWLV 高管接受了一种文化，在这种文化中，有关可疑或非法活动的信息至少会被疏忽大意地忽视，或者在最坏的情况下，会被故意忽略，以获取经济利益。”

声明还表示，RWLV 及相关方有权对指控作出回应、要求举行听证会或与 NGCB 达成和解。

投诉包括 RWLV 的注册独立代理人 Mathew Bowyer，他最近在联邦法院承认经营非法赌博业务、洗钱和订购虚假纳税申报表；Edwin Ting，因从事非法赌博业务和与有组织犯罪有关联而被定罪；以及 Chad Iwamoto，因传播赌博信息和未能提交每月纳税申报表而被定罪。

为了防止赌场内发生洗钱活动，赌场已逐步采取更为严格的顾客入场流程。

最近，作为新加坡最新打击恐怖主义融资国家战略的一部分，新加坡降低了赌场客户尽职调查检查的现金存款门槛。

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