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发表于 2024-8-14 17:41:59
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据菲媒报道,8月9日,菲律宾国家调查局(NBI)特工在甲米地省逮捕了5名外国人和24名菲律宾人。
8月13日,NBI局长Jaime Santiago在新闻发布会上表示,他们此前收到情报,称甲米地省卡威特区Grand Centennial Homes Subdivision的几所房屋涉嫌被用作诈骗中心。
Santiago表示,“经过仔细监视,我们申请了搜查令,于8月9日突袭该诈骗中心并成功抓获了29人,其中包括3名中国人、2名马来西亚人、24名菲律宾人。”
据报道,24名菲律宾人受到这几名外国人的监督,涉嫌参与爱情诈骗、投资诈骗、加密货币诈骗、冒充诈骗等非法活动。
NBI网络犯罪部门首席检察官Jeremy Lotoc表示,这是一个菲律宾离岸菠菜运营商(POGO)中心的分裂团体。
Lotoc透露,菠菜集团已不再在办公室开展业务,而是转移到住宅单位。
“他们不同部门会转移至不同地点,他们这样做是为了不被执法部门发现。”
Lotoc透露,“菠菜集团有一个行政部门、一个运营部门、一个财务和洗钱部门。我们上周通过诱捕逮捕的那些人,他们主要参与诈骗和洗钱活动,是一个运营部门。”
Lotoc称,他们还发现了一个“诈骗展示厅”,里面摆满了高端产品和奢侈品,目的是迷惑受害者,让受害者相信他们能带受害者致富。
Lotoc认为该团伙还有一名“大佬”,但他拒绝透露更多细节,并表示NBI的后续行动仍在进行中。
NBI在此次行动中缴获了预先注册的SIM卡、电脑、含有脚本的设备、手机、textplus机器等。
Lotoc表示,被捕人员将受到《反金融账户诈骗法》(AFASA)的指控,他还呼吁菲律宾民众不要再参与此类诈骗。
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