6月28日，泰国警方召开新闻发布会，通报了一次针对诈骗集团的突袭行动。此次行动代号为“DAY HUNTER”，警方突袭了曼谷市的六个地点，摧毁了一个电话诈骗团伙，并逮捕了30名嫌疑人。该团伙假扮知名投资者，诱骗退休人士下载应用程序进行股票交易，受害者达40人，损失金额超过2亿泰铢。据悉，该团伙中有两名主犯是中国头目的亲信，负责发展下线。目前，警方正继续追查并扩大调查范围，寻找与此案有关的人员。

科技犯罪调查局局长沃拉瓦塔纳警中将表示，调查团队对“PENFOLD”和“IBTM”应用程序的检查发现，大部分受害者都是通过这两个应用程序投资的退休人员，已有40名受害者向警方报案，损失金额超过2亿泰铢。犯罪分子冒充投资领域的知名人物，创建虚拟投资者的Facebook账户，或潜入知名投资者的真实Facebook账户，直接联系受害者，推荐或诱导他们进行投资。犯罪分子还会在LINE中伪装成投资助理，声称可以获得高额回报，让受害者添加个人LINE账号，并教导股票交易方法。当受害者上钩后，便下载安装犯罪分子伪造的投资应用程序，进行多次转账投资。当受害者要求提现时，却无法成功，犯罪分子便以各种理由要求追加转账，造成更大损失，直到受害者无钱再转，犯罪分子就将其拉黑。

随后，网警追查了该团伙的资金流向，找到了所有相关人员的线索，收集了证据，并向刑事法院申请了66张逮捕令和6个地点的搜查令，目标位于曼谷Phatthanakan地区。此次搜查行动共逮捕了30名嫌疑人，并以“共同诈骗公众、组织犯罪、向计算机系统输入虚假信息及洗钱”等罪名起诉。两名主要嫌疑人为Payawan Punwong（33岁）和Chanipa Lueangarom（39岁），两人均为中国头目的亲信，负责发展下线。此次行动中共查获了14台电脑、6部手机、招聘资料、诈骗剧本以及大量银行账户和其他文件。

目前，所有嫌疑人已被移交给调查人员起诉，查获的电脑和电子设备也已送检。警方还将寻找更多证据并扩大调查范围，以追查更多相关人员。

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