不过，目前尚未发现赌场涉及环境犯罪和洗钱的案件。



2024 年 5 月发布的最新《环境犯罪洗钱国家风险评估》探讨了犯罪和洗钱对新加坡赌场业的风险。

该报告评估了每个行业或部门容易受到环境犯罪和/或洗钱活动利用的风险，并将赌场行业列为洗钱活动利用风险较高的行业之一。正如报告本身所引用的声明所述，

“环境犯罪 ML 确定的高风险行业是银行和汇款代理，中高风险行业是货币兑换商、企业服务提供商、虚拟资产服务提供商和赌场。”

报告还进一步阐述了赌场行业风险评估的细节，指出：

“国际分类表明，犯罪网络利用赌场来促进野生动物贩运……犯罪分子可以购买赌场筹码来在整合阶段清洗环境犯罪的收益。”

报告指出，运营商或业主对其机构遭遇此类非法行为的潜在风险有一定程度的认识，这更凸显了这一弱点。  

不过，报道也指出，截至目前，新加坡尚未接获任何利用赌场进行环境犯罪和洗钱活动的案件报道。

尽管存在风险，但已经提出了缓解措施以防止将来出现任何开发风险。

例如，赌场还必须报告任何超过 10,000 新加坡元（8,000 美元）的现金交易，并调查交易金额背后的原因。

鉴于菠菜业需要健康的监管环境才能蓬勃发展和可持续发展，风险评估是确保该行业健康发展的重要一步，菠菜业是巨大的收入来源，尤其是在澳门和菲律宾。

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