4月17日，泰国国家警察总署等相关部门官员举行新闻发布会，公布了代号为“The Purge消灭世界各地犯罪分子”行动的结果。行动期间，泰国警方逮捕了包括中国籍在内的犯罪团伙成员，冻结了涉案人员的银行账户，扣押了涉案资产和数字资产账户，总价值约2.5亿泰铢。



该案件涉及多个关联案件，包括Saladaeng警察局刑事案件第452/2022号、Din Daeng警察局刑事案件第462/2021号，以及春武里府Nong Kham警察局刑事案件第727/2021号。在这些案件中，犯罪团伙通过混合诈骗的方式，欺骗受害者投资数字货币。他们利用虚假平台诱导受害者购买泰达币，然后将其转账至犯罪分子的数字钱包中。犯罪分子随后将受害者的资金转移至加密货币交易平台账户。

泰国警方通过调查确定了使用涉案数字钱包的嫌疑人，包括中国籍苏某等人的信息。此外，警方还发现了与泰国代持法人相关的财务线索。



在行动代号为“不相信任何人Trust No One”的第1-5次行动中，泰国警方在全国范围内搜查了超过72个地点。这次行动共逮捕了三名中国国籍嫌疑人，并没收了价值超过19亿泰铢的资产，包括房地产、豪华别墅、公寓、汽车、名牌产品、现金和其他物品。行动后，泰国警方将调查结果和相关意见提交给最高检察院总检察长。

总检察长同意对所有被告提出指控，随后，泰国反腐委员会办公室发布命令，扣押和冻结犯罪分子相关资产。委员会扣押了15项财产，价值约6亿泰铢，并发布公告，通知受害者提交请求，以归还在该案件中被没收的资产。

泰国警方和相关机构继续扩大调查范围。在Din Daeng警察局刑事案件第462/2021号中发现，犯罪分子通过各种社交媒体平台随机联系他人实施犯罪。他们通过游说的方式让受害者相信，自己正在教授如何投资和交易加密货币以赚取利润。

受害者被说服将资金转入不同人的银行账户，犯罪分子声称这些账户是用于将泰铢兑换成数字货币的代理账户。然而，调查发现，这些资金通过地下金融系统进行洗钱。调查还发现参与者为中国籍和新加坡华人，他们受雇代持人注册公司并使用公司信息开设银行账户，接收非法资金，然后将大部分资金转化为数字资产。



警方发现涉事公司的财务证据显示，这些资金与账户所有者的身份不符，并有证据表明这些人参与了有组织的犯罪。此外，这些人还涉嫌通过各种形式的犯罪活动，包括诈骗、网络赌博和贩毒，来获取资金并进行洗钱。

随后，泰国警方加快调查以逮捕犯罪团伙，并扣押其财产。经过收集证据，警方请求法院批准对26名涉案人员发出逮捕令，并请求搜查令搜查4个重要目标，展开了一场“The Purge消灭世界各地的犯罪分子”行动。在行动中，四名重要嫌疑人被捕：

1.董某，中国国籍，45岁，是受益人之一。在清迈府直辖县San Phsuea分区6号村一处房屋内被捕。

2.Wei King Kek，新加坡籍，41岁，负责开设**和管理资产。在春武里府挽腊茫县的一个停车场被捕。

3.Wasit（保留姓氏），31岁，涉足数字资产洗钱。在曼谷的Chaengwattana政府中心地区被捕。

4.Siraphat（保留姓氏），25岁，账户所有者。在达府湄索移民检查站被捕。

这些嫌疑人被指控联合冒充他人诈骗公众、从事非法经营、从事黑社会活动、使用欺诈手段篡改计算机数据或提供虚假信息**众造成损害以及洗钱等罪名。



此外，警方还冻结了被告和涉案人员的银行账户，扣押和冻结了涉案人员的资产和数字资产账户，具体情况如下：

1.冻结存款账户，总金额约为4000万泰铢。

2.冻结数字资产账户，价值约1.5亿泰铢。

3.查获现金8000万泰铢。

4.查获豪华轿车，价值约250万泰铢。

以上资产的总价值约为2.525亿泰铢。

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