据泰媒matichon2月5日报道：近日，泰国中央调查局（CIB）捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台，涉案流通资金超160亿泰铢。


2024年1月30日至31日，泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点，逮捕7名嫌疑人，并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张嘤航卡等在内的与犯罪有关的财产。


进一步调查发现，从2022年5月开始至今，该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币，折合泰币超80亿泰铢，流通量超160亿泰铢。


初步审讯时，每名嫌疑人均否认指控。但警方表示，在确凿证据前，否认也无济于事。

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