美国司法部、财政部周二宣布，以涉嫌电汇诈欺、洗钱及强迫劳动从事「杀猪盘」诈骗等罪名，起诉柬埔寨「太子集团（Prince Group）」创办人、董事长陈志，并没收陈志诈骗所得的127,271 枚比特币（约142 亿美元），为美国有史以来最大规模的加密货币没收行动。



美国司法部、财政部周二宣布，以涉嫌电汇诈欺、洗钱及强迫劳动从事「杀猪盘」诈骗等罪名，起诉柬埔寨「太子集团（Prince Group）」创办人、董事长陈志，并没收陈志诈骗所得的127,271 枚比特币（约142 亿美元），为美国有史以来最大规模的加密货币没收行动。

美国司法部长在声明中表示：「今日的行动，代表了我们对抗肆虐全球的人口贩运与网路金融诈骗祸害，所发动的最重大打击之一。」

与此同时，美国财政部也采取了协同行动，于周二宣布制裁太子集团，正式将其列为「跨国犯罪组织」，冻结其所有金融活动，并禁止任何个人或实体与其进行业务往来，否则将面临美国的严厉制裁。

美国司法部表示，被告陈志及公司高管，暗中「将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一」，强迫被人口贩运的受害者从事「杀猪盘」诈骗，要求他们在网路上建立虚假的恋爱关系，并诉求金援或进行加密货币投资，从美国和全世界的受害者身上骗取数十亿美元。

声明中写道：「太子集团透过贩卖数百名劳工，强迫他们在柬埔寨的诈骗园区内工作并实施诈骗，且经常伴随着暴力威胁。」

根据声明的描述，这些园区不仅戒备森严、被铁丝网环绕，太子集团更利用政治影响力与复杂的加密货币洗钱手法，来掩盖不法行径。

据悉，目前仍在逃的陈志及同伙，利用犯罪所得享受奢华生活，购买名表、游艇、私人飞机、稀有艺术品等奢侈品，包括一幅毕卡索画作。

美财政部同步制裁「汇旺集团（Huione Group）」
在同一天，美国财政部也宣布对柬埔寨另一家大型企业「汇旺集团（Huione Group）」实施制裁，全面切断该集团与美国金融体系的联系。

美方指出，汇旺集团长期替加密货币诈骗组织洗钱，这次行动可谓美国最严厉的金融制裁之一。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）表示：「跨国诈骗的迅速崛起，已让美国公民损失了数十亿美元，许多人毕生的积蓄在几分钟内化为乌有。」

142 亿美元比特币的神秘来源与最终去向
根据区块链分析公司Elliptic 的分析，这次被没收的巨额比特币，来源据称是从「路边矿池」中被盗走的资产。

路边矿池曾是全球第6 大加密货币挖矿公司，业务遍及中国和伊朗，而其控制者正是太子集团的陈志。在2020 年这批资产据称失踪后不久，路边矿池随即便停止了营运。

然而，这起案件留下了巨大的谜团。 Elliptic 周二的报告中写道：

目前尚不清楚美国当局究竟是如何获得这些比特币的托管权，也不清楚究竟是谁从陈志、路边矿池手中「偷走」了这些比特币，甚至这场盗窃是否真的发生过，也无从得知。

这笔巨款的最终去向，也引发了市场关注。

川普政府先前已下令，要求财政部建立「比特币战略储备」，作为美国政府所查扣比特币的最终归宿，这也暗示，本案中这笔价值数十亿美元的资产，未来可能将被纳入美国比特币储备之中。

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