国家调查局 (NBI) 局长海梅·圣地亚哥在周二的新闻发布会上，介绍了在网络犯罪部门行动中被捕的七名中国公民，这七人涉嫌参与诈骗行动。此次行动还解救了一名被拘禁的受害者。



初步报告显示，NBI 网络犯罪部门于 2024 年 12 月 11 日收到投诉后展开调查，投诉人声称他们的朋友被非法拘留并被迫从事非自愿劳动。

根据投诉，国调局特工在帕拉纳克市万国村的一处住宅进行了营救行动。在行动中，他们不仅救出了受害者，还发现了一个复杂的诈骗行动。

国调局特工在该住所内发现多台台式电脑、手机、 SIM 卡、书面脚本和客户账簿，表明存在有组织的犯罪活动。

通过对桌面屏幕的控制查看，调查人员发现了各种诈骗行为的证据，包括钓鱼、信用卡欺诈、加密货币诈骗和虚假投资计划。

这七名中国公民被当场逮捕，并被指控违反了 RA 11862 第 4（a）节（2022 年扩大的反人口贩运法）、RA 10175 第 4（b）（1）节（2012 年网络犯罪预防法）下的计算机相关伪造行为、RA 12010 第 4（b）（1）节（反金融账户诈骗法）下与 RA 10175 相关的社会工程计划以及违反 RA 10361（家政工人法）。

圣地亚哥对国家调查局犯罪调查处的成功行动和揭露隐藏的犯罪活动表示赞赏，他介绍，受害者为女性，是一名被称为“Let-let”（化名）的家政工人，据悉，她在诈骗犯的场所工作了三个月，被拘留了两个月。在她发现雇主的非法活动后，她被禁止使用手机或离开场所。

看到这帖子真是高兴！

楼主加油，我们都看好你哦。