博牛社区
https://bbs.boniu123.cc/
菲律宾央行加强对 公司所有权的审查以打击洗钱
2024-06-24
车车飞飞
恢复备份
导出
导入
更新
清空
关闭
More
保存
重做
撤销
预览
开始
框架
模块
您可以通过导出进行模板备份
我知道了
添加框架
添加模块
100%框架
1:1
1:2
2:1
1:3
3:1
1:1:1
tab框架
关闭
当前为
简洁模式
,您可以更新模块,修改模块属性和数据,要使用完整的拖拽功能,
请点击进入高级模式
广告合作
招聘广告
社区广告
博牛APP
博牛QA
官方人员
官网验证
首页
产业中心
企业入驻
我是提供商
我有需求
招聘求职
求职招聘
招聘专区
求职专区
最新动态
Web3
东南亚新闻
国际新闻
产业新闻
全球展会
讨论广场
综合讨论
黑点曝光
畅游世界
美食之旅
生活服务
房屋租售
商品交易
外卖点餐
娱乐大厅
每日签到
萌物寻踪
声色犬马
私密聊吧
情欲图鉴
绯梦书阁
站务公告
公告专区
毛遂自荐
建议投诉
登录/
注册
博牛社区
›
讨论广场
›
综合讨论
电梯直达
»
返回列表
车车飞飞
超级版主
当前积分:15824
帖子
2602
新博币
18224
提现
提现
0
元
TA的勋章:
勋章中心
发表于 2024-6-24 13:17:05
7296
1
|
显示全部楼层
|
倒序浏览
楼主
本帖最后由 车车飞飞 于 2024-6-24 13:41 编辑
菲律宾中央银行(BSP)正在通过实施更严格的受益所有权(BO)尽职调查准则,对金融犯罪采取更强硬的态度。
此举旨在加强菲律宾打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资的力度。
BSP的新规定与反洗钱委员会(AMLC) 的定义一致,将受益所有人定义为最终控制客户或法人的任何个人。
虽然像公司这样的“法人”可以成为经济增长的驱动力,但菲律宾央行副行长Chuchi G. Fonacier 警告称,这些实体可能会对经济增长产生负面影响,它们的法律结构可能会被滥用来掩盖所有权和非法活动。
BSP要求银行和其他金融机构对受益所有权进行彻底的尽职调查。这包括了解客户的业务性质和所有权结构,以防止将法人实体滥用于非法目的。
Fonacier 表示,这些准则不仅仅是为了合规。它们为金融机构根据其特定风险状况改进内部政策、系统和控制提供了基准。
关注受益所有权对于降低风险和防止滥用公司结构进行金融犯罪至关重要。尽管菲律宾在反洗钱
工作
方面取得了进展,但截至2024 年 2 月,它仍在金融行动特别工作组(FATF) 灰名单上。
FATF 强调需要采取有力措施防止滥用法人实体。敦促各国确保准确及时地收集受益所有权信息。
未分类
个人签名
收藏
0
回复
黑凤梨007
LV9 苍瀚的风云
LV9 苍瀚的风云,当前积分14648,距离下一等级还需3352积分
如何获得积分?
帖子
2599
新博币
8474
提现
提现
0
元
TA的勋章:
勋章中心
展开更多
收起
发表于 2024-6-24 15:25:17
沙发
看看
个人签名
回复
点赞
反对
返回列表
浏览过的版块
10
游戏参加奖
特殊勋章
圣诞节6
活动勋章
熬夜小能手
任务勋章
闲聊大师
活动徽章
灌水之王
任务勋章
对话风云
任务勋章
活跃用户
任务勋章
美食蛋蛋
任务勋章:请前往任务中心申请
中秋节5
干物妹:小埋
定价勋章
罗小黑战记
定价勋章
奇奇冒险日记
定价勋章
熊本熊I
定价勋章
酒醉蝴蝶
任务勋章:请前往任务中心申请
关闭
博牛社区 x 菠菜圈
/1
免费企业入驻
产品曝光难?免费入驻,轻松对接资源方! 限时开放!让你的产品轻松被接入 免费入驻,连接无限可能!
查看 »
快速回复
返回顶部
返回列表