利用自己的银行账户进行各种转账，轻轻松松月入过万，这看似简单的工作，吸引了不少年轻人，殊不知，这高薪的背后，却是为不法分子“跑分”洗钱。
利用自己的银行账户进行各种转账，轻轻松松月入过万，这看似简单的工作，吸引了不少年轻人，殊不知，这高薪的背后，却是为不法分子“跑分”洗钱。
“跑分”一词很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质就是，通过嘤航卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为，提供非法资金转移的渠道，犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，这也增加了公安机关追查资金流向的难度。一些年轻人或大学生因涉世未深，容易被眼前的蝇头小利所迷惑，落入陷阱，提供自己的嘤航卡或微信、支付宝账号为别人进行代收款服务，赚取佣金。今年以来，东城派出所抓获多名参与“跑分”，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的违法嫌疑人，目前均已被刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。
转移资金超100万！两男子出借嘤航卡“跑分”被抓。2022年3月11日，东城派出所通过“断卡”行动核查线索进行研判，发现一张涉嫌网络诈骗案件的嘤航卡，该卡于2022年3月4日交易金额100余万元。东城警方通过调取银行视频监控，开展工作抓获了此卡主曹某某，该人对2022年3月4日将嘤航卡供他人转账100余万元从中获取利益一事供认不讳。同时供述其帮助他人转账过流水的业务是另一名男子介绍，该男子从中也获取了利益。
2022年4月8日，公安机关根据其交代内容也抓获了这名中间介绍人徐某某，徐某某对介绍曹某某帮助犯罪团伙过流水获取盈利一事供认不讳，其中除了介绍曹某某嘤航卡过账100万余元外，他还承认之前已经介绍过多人进行银行走流水业务。目前，案件正在进一步调查中。
明知故犯！查获多人利用自己的嘤航卡帮助他人转账获利犯罪嫌疑人，目前均因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被依法刑事拘留。
2022年3月3日，广东省佛山市公安局前往云南省楚雄彝族自治州楚雄市东城派出所要求协同抓捕在东城辖区涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人商某某，后通过东城派出所分析研判，在楚雄市城区某网吧门口抓获犯罪嫌疑人商某某。商某某在明知嘤航卡不能转接他人使用情况下，依然将其嘤航卡通过人脸识别转借他人过银行流水10万余元，商某某也因非法获利3500元年人民币被抓获归案
2022年3月4日楚雄市公安局东城派出所在开展核查电信网络诈骗“断卡”行动线索过程中，发现刘某利用自己的2张嘤航卡为他人过流水。2张卡累计帮助电信诈骗分子转账资金8万余元，他本人通过帮助他人转账从中收取费用1500元，目前已被抓获归案。 2022年4月10日，东城派出所通过对电信网络诈骗“断卡”行动线索进行分析研判，发现周某的一张嘤航卡帮助电信网络诈骗分子过“流水”涉案金额达到110434元。当民警抓获犯罪嫌疑人周某时，他供述2021年9月份至今，其在楚雄办理了一张嘤航卡，通过手机广告了解可通过嘤航卡过账返佣金。虽然周某在使用自己嘤航卡，多次帮助他人从事违法活动过流水时，已经意识到该行为属违法犯罪行为，但还是为了贪图小利多次帮助他人转账过流水，并从中非法获利3000余元，等待他的将是法律的严惩。 2022年以来，楚雄市公安局东城派出所紧紧围绕打击防范电信网络诈骗专项行动，持续通过分析研判、警银联动、防范宣传等多项措施，不断加大电信网络诈骗打击防范力度。截至4月21日，东城派出所止付电信诈骗案件50件，成功止付涉诈资金450万元，成功冻结涉诈资金125万元，东城派出所完成断卡线索核查456条，查询核查相关信息1315条。协助外地公安机关抓获涉诈嫌疑人11人，通过电诈平台返还被骗资金，为群众追回损失41.6万元。
| 
添加框架
添加模块
100%框架
1:1
1:2
2:1
1:3
3:1
1:1:1
tab框架
