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马尼拉爱情故事
LV14 敬畏的寂静
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    ATM取款机连续多日出现怪象
    前日刚加钞,次日就秒空
    在支付手段日益丰富的今天
    是谁对现金有着如此巨大的需求?


    01
    取款机频现怪现象



    近日,深圳市龙岗区某银行
    向警方提供了一条重要线索:
    部分网点ATM提款机,
    连续多日被提空现金,现象反常。
    警方通过秘密侦查,发现事情不简单!


    取款人通常在深夜出现,
    每次会携带多张嘤航卡,
    不仅边操作边打电话,
    而且经常输错密码。


    民警分析,
    这很可能是一个有组织的“洗钱”团伙。


    9月30日至10月1日,
    专案组收网,抓获团伙成员5人,
    缴获赃款270万元、嘤航卡90张。
    经查明,该团伙正是受雇于境外诈骗集团,
    充当取款“车手”,帮助转移赃款。

    640



    02
    两个月取款2000万



    22岁的孙某,
    是被抓获的“取款车手”之一。


    据其交代,
    上家每次会交给他10至20张嘤航卡,
    之后通过某小众聊天软件发布指令,
    美其名曰“现金运输”。


    孙某平时白天睡觉、半夜干活,
    日常“工作流程”主要分三步:
    试卡:测试收到的嘤航卡能否正常使用。
    取款:赃款到账后,前往ATM机取款。
    交款:在指定时间指定地点,交给指定的人。

    image.png


    孙某称自己前后做了两个月,平均每天取款30至50万,累计取款2000多万。
    期间见有利可图,还提供自己的三张嘤航卡用于收款。取款提成加上出租嘤航卡,共收取了近2万元的好处费。


    640

    面对巨款有没有想过私吞?孙某坦言确实“心动”过。但一想到自己和家人的信息,都被掌握得清清楚楚,只好收起贪念,继续做“提线木偶”。

    03 “车手”因何重现江湖

    “取款车手”顾名思义,专门帮助取现,进行线下洗钱,这在早期的电诈案件中屡见不鲜。


    image.png

    但随着犯罪黑产的链条化,近年来,电诈集团向境外转移赃款,主要通过虚拟币等“线上洗钱”方式。

    可近期为何又走回了“线下洗钱”的老路?

    一方面,全国开展“断卡行动”以来,买卖嘤航卡行为被严厉打击,导致电诈犯罪成本急剧上升,集中“经营”嘤航卡才能“物尽其用”。

    另一方面,在国家多部门的联合整治下,向境外转移赃款的路径被大面积切断,“线上洗钱”的难度剧增。

    这也就解释了,“取款车手”行当为何又开始被迫营业。

    04 你以为只是取个钱?

    甘愿充当“取款车手”的,大多是像孙某一样想赚快钱的人。

    他们心里很清楚钱的来路不正,但往往会被洗脑或者自欺欺人:“我只是取个钱而已,又没直接参与犯罪。”


    image.png

    但事实上,以此案为例,缴获的嘤航卡大部分被核实与电诈案件有关。取出的钱,都属于犯罪所得。

    正如出租出售嘤航卡,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪;充当取款“车手”,则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

    情节严重的将可能被判处,三年以上七年以下有期徒刑。

    《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

    充当境外电诈集团帮凶,取款高达2000万,自然属于情节严重的情形。

    汉堡哥
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      ~路在何方~
      LV14 敬畏的寂静
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        汉堡哥 发表于 2021-10-13 07:26
        让我来~~~我每天全国炮

        手镯安排了~
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        我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。

        Pladin
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          汉堡哥
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            哈哈哈`~~~
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                  好长的文章啊   
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                    不想散的也散了

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