根据台湾“行政院”洗钱防制办公室资料,台湾从事地下汇兑业者的犯罪所得,每年约为150亿元(新台币,下同),仅次于诈欺及毒品贩运,尤其诈骗集团、赌博网站、跨国毒品走私集团等,都需透过地下汇兑洗钱,为维护金融秩序及溯源追查不法集团的金流,台湾警方长期以来一直将地下汇兑列为严打目标。
台湾警方在项目期间,共扫荡了8件地下汇兑力查获嫌犯22人,初估累计不法汇兑金额达2.9亿元,成功扣押逾9600万。警方发现嫌犯大多以开设东南亚商店、从事网拍等合法生意作为掩护,收取客户现金后,再以LINE、微信等通讯软件通知境外据点放款或转账,从中抽取1%到5%不等的佣金,通汇地区以大陆、港澳、泰国、韩国为主。
台湾警方指出,早期地下汇兑是因为两岸开放探亲及外籍移工的需求,多以银楼为据点,或靠空中飞人夹带现金闯关。但现在有越来越多的不法集团,需要靠地下汇兑进行洗钱与分赃,金额不仅庞大且手法不断更新,除了靠传统由旅行社、资源回收等业者,以异业结盟方式将账目加以冲销外,还逐步发展成利用比特币等虚拟货币,或人头公司OBU账户、第三方支付平台等进行洗钱。让警方为破解这些最新的科技犯罪,需不断与业者斗智。
台湾警方强调,为了要向上溯源追查幕后主嫌,向下刨根斩断金流,将会强化打击不法地下金融力道,严防不法集团利用地下汇兑管道持续犯罪。
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