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九阳神功
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    发表于 2019-4-4 17:58:29 8778 32 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    本帖最后由 九阳神功 于 2019-5-15 11:16 编辑

    柬埔寨被列入洗钱灰名单三周后，就在昨日，柬埔寨国家银行（NBC）推出了打击洗钱等金融犯罪的战略。

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    FATF于1989年成立，是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。FATF在2013年将柬埔寨放在了洗钱灰名单内，柬埔寨政府为了能脱离出灰名单，在被列入反洗钱灰名单后一个月内，修正了《反洗钱法》第 3、29 和 30 条法律。2014年6月FATF把柬埔寨从灰名单中删除。如今，柬埔寨再次被列入灰名单。
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      发表于 2019-4-7 12:01:02
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        发表于 2019-4-13 08:49:30
        九阳神功 发表于 2019-4-12 18:39
        哎哟 不错哦

        嘿嘿
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          发表于 2019-4-15 08:50:37
          九阳神功 发表于 2019-4-13 11:39
          哈哈
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            发表于 2019-4-15 17:33:22
            九阳神功 发表于 2019-4-15 14:49
            爱的魔力转圈圈

            哈哈哈 老哥幽默哦
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              发表于 2019-4-16 11:38:55
              体面 发表于 2019-4-15 17:33
              哈哈哈 老哥幽默哦

              知道你是谁哦
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