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    发表于 2024-12-18 21:55:37 1938 8 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    据越南媒体12月11日报道，越南河内市警方消息称，越南知名网红Phó Đức Nam（又称Mr.Pips ，1994年生，居住在巴地头顿省）是越南外汇和证券领域有史以来最大的诈骗团伙的主要头目。

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    目前，河内市警方已对此立案调查，并以“欺诈挪用资金罪”、“洗钱罪”、“包庇罪”等罪名起诉Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ（1990年生，河内市人）和其他24人。

    据河内市警方调查消息，Phó Đức Nam与一名土耳其人有联系，在柬埔寨金边市某写字楼设立了一个办公室，指挥7名越南人在当地成立了许多“幽灵”公司，还在柬埔寨、越南胡志明市、河内市等多地设立分公司和办事处。

    其中，胡志明市有一家公司装修很豪华，被用来充当“门面”，另外在越南其他省市还设有约44个办事处（河内有24个办事处，其他省市有20个办事处）。尽管未注册从事证券或金融业务的许可证，Phó Đức Nam经营的公司仍招募员工从事外汇和金融衍生品交易领域的业务，招募了近1000名员工在各个公司工作。
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