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重庆警方破获了一起特大跨境网络赌博案,不仅摧毁跨境赌博中国十大犯罪集团之一的DC集团,还阻断年均外流资金近百亿元。
新闻报导,重庆警方近日破获一起特大跨境赌博案,被中国公安部列为跨境赌博全国十大犯罪集团之一的DC集团被彻底摧毁,跨境赌博“十大涉案逃犯”之一的该集团主犯吕某也投案自首。
此外,79名主要涉案人员全部到案,3900余名上下游违法犯罪人员被打击处理,阻断年均外流资金近百亿元。
报道称,2020年公安部在专项行动中发现一条关于跨境网络赌博平台的线索,循线侦查发现,这个跨国赌博平台隶属于菲律宾DC集团,主营棋牌、老虎机等网络赌博业务。
报道提到,DC集团通过向中国境内投放广告、发展代理人员返佣金等方式吸引人员参赌,造成中国大量资金外流,更滋生地下钱庄跨境洗钱等黑灰产业链。
经专案组侦查,该集团开设千亿、乐虎等七个网络赌博平台,在中国境内发展了多家研发、客服等关联公司,并与境内外多家非法支付、地下钱庄等犯罪团伙合作。
DC集团高峰时期员工达800余名。专案组民警介绍,该集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员充值,充值赌资由地下钱庄洗钱转移至境外,流入集团账户。该集团年均充值流水达100亿元、净利润达4亿元。
在公安部指挥下,自2021年起,专案组先后在中国30余个省区市发起三批次集中收网抓捕,将涉案人员绳之以法。
经统计,在集中收网战役中,专案组共抓获此案核心涉案人员70余名、代理人员3700余名,摧毁境内招赌、吸赌点位4300余处,冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元,打掉涉赌黑灰产企业七家、非法支付平台13个。
报道说,该案主犯吕某在高压追逃态势下,心理防线终被突破,最后主动从境外乘机到重庆投案自首。
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