反洗钱委员会 (AMLC) 呼吁制定新立法来加强对洗钱者的打击，但这忽视了当前立法调查的核心问题。


在 9 月 5 日参议院针对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）举行的听证会上，反洗钱委员会调查和执法部副主任 Adrian Arpon 表示，取消冻结令申请的前提犯罪要求将加快调查和没收程序。


2013 年 2 月 15 日，时任总统贝尼尼奥·阿基诺三世在第9160 号共和国法案的基础上，签署了第 10365 号共和国法案，将反洗钱前提犯罪从 14 项增加到 34 项。


阻碍洗钱行动的并不是前提犯罪要求。罪魁祸首是执法和监管行动与犯罪交织在一起的漆黑漩涡。


在郭华萍案件中，她曾向家族企业 QJJ Farm 和 QJJ Generics 寄出了数亿比索。这两家公司又用这笔钱支付宏盛游戏科技及其继任者尊元科技的电费和其他费用。 QJJ Farm在两天时间内，分１０次向Baufu 存入了 1 亿比索，远远超过 50 万比索的报告门槛。


2020 年至 2024 年的资金流向还表明，郭在 2022 年成功竞选市长之前、期间或之后均未撤资与 POGO 相关的利益。


这项指控只是庞大洗钱网络的一小部分，涉及至少 70 亿比索，这是 Baufu 综合大楼的预计建设成本。众议院四个委员会的调查估计，郭华萍挪用了近 300 亿比索的资金。


阿蓬说，追捕洗钱者很困难，因为反洗钱委员会需要确定资金来自非法来源和活动。


就菲律宾离岸博彩公司的情况而言，责任应归咎于政府和私营部门前线人员的疏忽或勾结。


2019 年，只有一份关于郭女士及其公司的、涉及土地出售的可疑交易报告。这表示负责处理郭女士账户的银行可能疏忽了其自身的报告义务。


AMLC 设有金融情报部门 (FIU)，负责接收和审查可疑交易报告及其他与洗钱有关的信息，并与跨部门金融行动特别工作组成员进行合作。


该法律要求金融和证券机构、执法部门、军队（特别是反恐融资）以及其他负责监控和制止洗钱犯罪的机构之间进行协调。


如果这些机构履行了自己的职责，反洗钱委员会就能够对不合规的银行进行监管。  


还有菲律宾娱乐和博彩公司（Pagcor）。


2020 年，菲律宾博彩公司发布了赌场反洗钱风险评级系统，以帮助发现早期预警信号，包括董事会和监事效率低下以及内部控制和审计薄弱。其职责包括对菲律宾博彩公司场所进行实地检查和审计财务报告。


它本应追踪 QJJ Farm 和 QJJ Genetics 的资金，这两家公司并非 POGO 的注册服务提供商。这将导致 Baufu 的代表 Guo 在 2020 年申请无异议函 (LONO)。


2023 年 2 月，警方突击搜查了宏盛公司，原因是该公司实施了加密货币投资诈骗。PAGCOR 并未深入调查这家 POGO 的账目，而是向 Zun Yuan 颁发了临时牌照（除名称外，其余名称仍为宏盛公司），直至 2024 年 3 月 13 日的突击搜查。


参议院和众议院的听证会面临着巨大的犯罪难题，顶级执法人员和民选政客从各个角度窥视。


毒资催生了网络博彩公司，而网络博彩公司则负责洗钱，为毒枭提供新的基础设施。警察则充当安全护卫和执法者。


议员们表示，菲律宾国家警察局只报告了缴获毒品的一小部分。他们拨出一部分作为悬赏资金。大部分毒品又流回街头，或被关在堡垒中，以防被窥探。


如果政府和公民想要制止洗钱，第一步就是确保使用现有的问责机制（目前有很多）来对付这片土地的领主。

博牛庆中秋，愿天上月圆，心中事圆，未来之路处处圆满顺利！