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LV2 无名的过客
LV2 无名的过客,当前积分310,距离下一等级还需90积分
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发表于 2024-9-2 13:49:10
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Alice Guo
及其他35人因涉嫌70亿比索洗钱案被控87项罪名。司法部副部长杰西·安德烈斯宣布,
反洗钱委员会(AMLC)
、
总统反有组织犯罪委员会(
PAOCC
)和
国家调查局(NBI)
于2024年8月30日星期五提交了投诉。
除了Alice Guo其他被控人员还包括涉嫌为
菲律宾离岸博彩运营商(POGO)
创办人的Cassandra Li Ong、
被指控处理
POGO
交易的Dennis Cunanan,以及多个POGO及相关公司的董事和股东。
近期否认与被罢免市长有任何关系的
Shiela Guo
也在此名单之中。据菲律宾每日问询者报报道,涉案的洗钱金额达70亿比索。
杰西·安德烈斯解释了调查的深度,他说:“如你所知,提起洗钱罪名的诉讼需要深入研究和调查。
这就是为什么我们现在才能够提起洗钱诉讼。这项
工作
背后有一项广泛的财务调查。”
他进一步表示,“现在反洗钱委员会已经完成,并与司法部和其他相关机构协调,我们相信我们有一个非常有力和严密的洗钱案件。”
司法部打击贩运机构间委员会检察官本杰明·萨姆森将郭描述为该计划的所谓“主谋”,并指出她使用多个实体来管理和转移她的资金。
萨姆森表示,这项投诉只是针对Guo、Ong、Cunanan和其他涉案人员的几项计划中的法律行动的开始。
当被问及
Cassandra Ong
是否参与其中时,Samson解释说:“Cassandra Ong dito洗钱,NBI、AMLC、ng Paocc的调查,
以及Porac POGO中心的Bamban的调查,以及iisa和mga人士的参与。” (所以Cassandra Ong之所以参与洗钱,
是因为根据NBI、AMLC和PAOCC进行的调查,确实有证据表明涉及Bamban和Porac Pogo中心的人士是其中之一。)
Samson还详细说明,2019年底至2021年初用于在Bamban开发Zu Yuan POGO的资金据信来自Porac的Lucky South产生的利润。
关于ShielaGuo的角色,Samson指出,“她是Guo家族所有公司的创办人之一,根据AMLC的调查,Guo家族的公司涉及洗钱。”
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发表于 2024-9-5 09:15:54
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cw2013
LV2 无名的过客
LV2 无名的过客,当前积分316,距离下一等级还需84积分
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发表于 2024-9-5 09:15:54
板凳
没人回帖。。。我来个吧
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