7月10日，区块链分析公司Elliptic发布报告表示，柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用USDT（泰达币）进行交易。



Elliptic汇总汇旺担保自2021年的交易数据

报告说，汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构，该集团运营使用汇旺支付，与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。

区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。



Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法（洗钱），但现在无疑已经成为电诈帮凶。”

此前，泰达币公开表态，愿意配合FBI冻结 USDT。消息传出后，柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张，紧急转移资金，防止被风控、冻结。

此外，飞机群的网友爆料，有大佬级的盘总甚至连夜转移1000万美金。此事是否属实，尚无法确认，有人认为并非空穴来风，也有人认为无需太在意。




一名汇旺用户陈先生（化名）表示，支持汇旺，从我做起。自己汇旺账号每个月的流水近百万美元，不管传闻有多离谱，都会始终支持汇旺，也相信汇旺会有应对措施。




他说，别的不谈，就说往生的人，如果家属去银行取钱，银行会要求提供各种材料，手续相当繁琐，甚至需要律师、法院证明，费时费力，而且还不一定能取出来。汇旺就不一样，几分钟就能将钱取出来。



另一名用户张女士也说，现在传闻满天飞，不过，她认为汇旺的实力有目共睹，汇旺该用还是会用。至于以后如何，先让子弹飞一会，看看再说。

也有网友表示，汇旺做什么大家都心知肚明，但在柬埔寨做生意，无论是正规行业还是灰产，又都离不开汇旺也是事实。

据汇旺担保网站的免责声明显示，汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。



汇旺担保平台的介绍

今年1月，联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示，USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。

截至7月11日上午10点，汇旺集团尚未对此事发表评论。

汇旺担保洗钱超100亿美元

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