今年以来，广州南沙警方围绕广州市公安局“十大攻坚战”“飓风2020”专项行动等部署，按照推动各项打击工作转型升级的工作要求，持续保持对“盗抢骗”违法犯罪的高压严打态势。近日，南沙警方破获一宗借“投资”为名实施的特大诈骗案，依法刑事拘留犯罪嫌疑人1人，初步核破涉案金额高达230万。


2月底，南沙警方接到事主赵某报警，称经朋友叶某介绍，从2月11日开始在某“投资平台”做投资，期间共向叶某转账198万元投资款。在起初获得少量返现后，赵某便再未收到任何返利，甚至投资本金也无法要回。直到叶某失去联系，赵某才意识到被骗，于是向公安机关报警。接报后，南沙警方高度重视，组织精干警力成立专案组，全面展开调查。


专案组通过调查发现，事主赵某与叶某于5年前结识，并一直保持微信联系。由于叶某远在山东，赵某身在广州，2月11日至14日期间发生的共计107万投资款，都是事主通过微信聊天确认投资数额后直接银行转账的。随后，为打消事主投资疑虑，叶某曾从山东来到广州与事主会面，并在见面后又说服事主于2月17日至19日期间通过银行转账91万元继续进行所谓的“投资”。通过开展犯罪财富调查，警方最终锁定叶某的真实身份信息。


4月底，失联已久的叶某突然主动联系事主，提出让其再追加投资50万元。获悉这一情况后，办案民警将计就计，通过事主约定叶某来广州当面详谈注资事项。叶某果然从外地驱车来到约定地点，随即被民警当场抓获。


据犯罪嫌疑人叶某供述，其平日里沉迷网络赌博，并输光了所有积蓄。这时，叶某了解到事主赵某有投资意向，手头上可能有较多资金，于是打起了赵某的主意，声称在某平台投资每天能有3%返现且7天后能归还本金。实际上，根本没有所谓的投资平台，叶某从事主那里诈骗得来的投资资金，全部被其用于网络赌博，并很快输光。另据叶某交代，除了诈骗赵某198万元以外，她还以同样的方式诈骗过另外2人，诈骗金额分别是12万元和20万元，涉案金额累计达到230万元。


目前，叶某因涉嫌诈骗罪已被南沙警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

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