菲律宾离岸菠菜公司的投资者还必须向反洗钱委员会（AMLC）报告可疑交易，以防止这一日益壮大的网络赌博行业沦其主要客户中国玩家的洗钱通道。

在参议院财政委员会就反洗钱委员会2020预算召开的听证会上，AMLC执行董事拉西拉说，自2017年以来，菲律宾离岸菠菜公司一直被要求必须遵守“了解您的客户”这一规则并被要求向AMLC报告可疑的金钱交易。
　　
拉西拉告诉参议院财政委员会说，按规定，离岸菠菜公司必须发现可疑交易后五天内向AMLC报告，并指出周三（9月25日）被税务局（BIR）关闭的“大帝国”网络菠菜公司就是不遵守AMLC规则的公司之一。
　　
听证会间隙，拉西拉还告诉记者说，给菠菜公司发牌照的菲律宾娱乐菠菜公司（Pagcor）尚未将这家“大帝国”娱乐菠菜公司的违规情况提交给反洗钱委员会进行调查。
　　
他认为，Pagcor作为该行业的主要监督人，必须将有关“案件”提交AMLC。如果菠菜公司拒绝按要求报告可疑的交易，那将视同参与洗钱，而洗钱是一种犯罪行为，可判处6个月监禁。
　　
拉西拉特别强调，不报告可疑交易也将受到行政制裁，会被处于罚款，每次违规最高罚款为50万比索，该委员会的合规监管部也可能将违规的菠菜公司提交相关单位提起控告。


他透露：“到目前为止，一些菠菜公司已在AMLC注册，所以我认为他们已提交了有关报告。”

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