小弟研究了一些安全的收款后续的处理方案，不知菠菜公司有没有兴趣？

目前只适合没牌照中国、台湾、香港人开的公司。 行内通常的做法好像都是用买回来的一堆卡，转来转去，转个几十道，再找人头取现或消费出来。 现在菠菜业给电话诈骗那帮人拖下水了，人民银行的反洗钱系统升级后，估计在几天的时间内就能跟到最后取现卡信息，风险越来越大。查到你落地卡的信息，也就是半只脚进去了，这些你懂的。 我公司的2套方案和现操作完全不同，一般省部级单位都基本上很难跟到，我们估计在跨国司法合作，给你面子的情况下，我们演算需要的时间大概是1年半的左右才能追到最后的取现卡。如果使用第二套不取现方案的话，政府想冻结你的资金，起码还得花个1年时间，还是不一定有把握冻结到的。当然了，这里面其中的作用只是增加了他们工作难度，延缓了进度，给公司带了多点的时间，后续的风控还是要自己想好。另外也要看你CASE的情况了，一般没上升到政治的层面，想到跟着其中的信息，我们估计并不容易。 缺点就是走完这些流程，费用大概是本金的25%，时间比较慢。 也许很多人说，某某公司做这行多少多少年都没事！是的，没错，国内网J不是没工作，只是还没轮到你而已，这几年的菠菜网站成了最受欢迎的CASE，钱多CASE大，有名有利，做一单风风光光了几年！ 还是赵本山那句话，世界上最痛苦的事就是“钱还在，人没了”。

讲了半天没看到什么实质性的东西，就看到你提到了消费是本金的25%，这个比例可着实不小啊。。。。。。。

教父 发表于 2016-7-14 11:42
我也在等方案

那么我们就坐等看答案啦 ~

我就是这样 发表于 2016-7-11 01:01
不懂你在说什么方案啊 ~

我也在等方案

方法呢？好像没有看到

hkbet 发表于 2016-7-12 00:12
目前只适合没牌照中国人开的公司。
通常的做法好像都是用买回来的一堆卡，转来转去，转个几十道，再找人取 ...

那就是洗钱了，高智商犯罪

回复楼上的，可能大家的做事方法不同，想听下你的见解，大家抱着研究的态度，研究研究。。。

hkbet 发表于 2016-7-12 00:12
目前只适合没牌照中国人开的公司。
通常的做法好像都是用买回来的一堆卡，转来转去，转个几十道，再找人取 ...

通过你这段回复，我就知道你根本不懂洗钱的分毫

说出来听听呢。有用就收藏

好像蛮有趣的样子 想知道下文

hkbet 发表于 2016-7-12 00:12
目前只适合没牌照中国人开的公司。
通常的做法好像都是用买回来的一堆卡，转来转去，转个几十道，再找人取 ...

有老板会合作的