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Anyalee
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    发表于 2025-2-27 17:25:12 15.7万 101 | 显示全部楼层 |正序浏览



    菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，标志着该国在反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）方面取得重大进展。然而，专家警告，网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险，政府需保持高度警惕。  

    image.png

    穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿（Choon Hong Chua）表示，菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺，并有助于增强投资者信心，推动经济稳定。  

    不过，他也指出，洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出传统金融监管的覆盖范围，需要持续监督，以降低潜在风险。”  

    菲律宾, 洗钱, 博彩, 风险, 加密
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    摆烂的人生，已经支棱不起来了~

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    风轻云淡
    LV5 水面的小草
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      发表于 2025-3-6 17:01:42
      看到这帖子真是高兴！
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      谢广坤
      LV5 水面的小草
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        发表于 2025-3-6 17:01:39
        强烈支持楼主ing……
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        xianglei001
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          发表于 2025-3-6 17:01:28
          强烈支持楼主ing……
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            发表于 2025-3-6 17:01:26
            感恩无私的分享与奉献 :)
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              发表于 2025-3-6 17:01:24
              太生气了，无法HOLD啦 >_<......
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              谁会发光
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                发表于 2025-3-6 17:01:23
                激动人心，无法言表！
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                繁华
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                  发表于 2025-3-6 17:01:17
                  我只是路过打酱油的。
                  个人签名


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                  Vicky66
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                    发表于 2025-3-6 17:01:11
                    激动人心，无法言表！
                    个人签名


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                    xx666
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                      发表于 2025-3-6 17:01:09
                      太生气了，无法HOLD啦 >_<......
                      个人签名


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                      天师钟馗
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                        发表于 2025-3-6 17:01:08
                        太生气了，无法HOLD啦 >_<......
                        个人签名


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