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247人被坑近75亿 泰国巨骗潜逃中国
2024-11-26
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发表于 2024-11-26 10:52:26
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泰国曼谷辉煌区警察局近日接到多起诈骗案件的报案,受害人数已达到247人,涉案金额高达75亿泰铢。
受害人表示,某证券公司代表推荐了一个由THONBURI HEALTHCARE集团(大众)有限公司创始人派本博士领导的医疗项目,称该项目计划投资建设癌症中心、健康中心,并在寮国和越南建设医院。派本博士还通过多种渠道宣称会进行这些投资,并为投资者提供借款证明,承诺的回报率高于金融机构的标准,甚至以自己的名义开出支票,保证还款。然而,当受害者试图去银行兑现支票时,却被银行拒绝。
警方调查后发现,这些所谓的投资项目根本不存在,实际上是一起集资诈骗案件。目前辉煌区警察局已将案件报告给曼谷京畿警察总署,并于11月11日成立了专门调查小组。警方通过调查,查明派本博士及其他9名嫌疑人涉嫌诈骗,并于11月22日发出了逮捕令。当天,警方成功逮捕了6名嫌疑人,包括派本的妻子和女儿,剩余嫌疑人目前正在追捕中。同时,警方也已冻结相关资产,努力为受害者追回损失。
妻女被捕
11月23日,泰国警方召开新闻发布会,更新了派本博士及其团伙案件的进展。调查显示,派本博士已逃往中国,并且他名下的19辆汽车失踪,妻子和女儿仍然在泰国。自2023年12月以来,受害者陆续在曼谷华威警署报案,截至2024年11月,相关案件已累计达到520起。警方发现,派本及其团伙通过证券公司代表以虚假投资项目的名义向公众募资,涉及的虚假项目包括:
癌症中心项目:位于曼谷Pinklao区,使用预算40亿泰铢;
健康中心项目:位于曼谷拉玛三河畔,计划建设52层大楼,预算45亿泰铢;
寮国医院项目:在万象和占巴塞省建设3家医院;
越南医院项目:预算45亿泰铢;
芭提雅医疗智能中心:预算1亿泰铢。
这些项目被宣传为将为投资者带来高回报,预计2023年收益达到7亿泰铢,2024年将增至10亿泰铢。然而,资金到位后,项目并没有按计划建设,而是被用来偿还高利贷或通过伪造支票支付部分债务。
警方经过深入调查发现,派本及其团伙通过以下方式实施诈骗:
高息诱导投资:该团伙承诺高回报吸引投资者,并通过贷款和家属担保的方式,以支票形式偿还部分债务。然而,绝大多数支票无法兑现,造成受害者严重经济损失。
网络宣传与媒体合作:为了提升项目的可信度,团伙通过网络广告和多家出版媒体虚假宣传这些投资项目,从而误导了大量投资者。
资金提取与佣金分成:集资所得的资金被经纪人提取,每次提取金额可高达数亿泰铢,经纪人还按照提取金额获得佣金。
资产转移:部分资产已经被转移,包括21块土地和19辆汽车,警方怀疑这些资产已经转移到团伙家族成员名下。
此外,警方正在调查集资资金是否用于派本旗下4到5家医院的实际运营,或者是否涉及疫苗采购等其他资金流向。
目前,曼谷警方已成立专案组,全面调查此案件,并追踪资金与资产流向。派本的犯罪行为不仅涉及诈骗,还可能涉及洗钱等多项罪名,警方预计将依法查封所有非法资产。
警方提醒公众提高警惕,警惕类似的投资骗局,并呼吁受害者提供更多证据,帮助案件侦破。
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