位于塔拉克省班班的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的菲律宾籍所有者已向当局自首，他们声称，在这些中心的运营中，他们的签名要么是伪造的，要么至少是被误导了，涉嫌贩卖、折磨和诈骗受害者。


宏盛游戏科技公司（Hongsheng Gaming Technology Incorporated，简称“宏盛”）是班班第一家网络博彩公司，它租用了 Alice Guo郭华萍的 Baofu 大院。在帕西格地区审判法院（RTC）要求签发不可保释的人口贩卖罪逮捕令后，公司创始人 Rita Yturralde、Rowena Evangelista 和 Thelma Laranan 向 NBI 自首。他们的辩护理由是，他们只是没有能力经营网络博彩公司的小贩，他们的简陋房屋曾在参议院听证会上展示过。


对于云钻科技——当局指控宏盛刚刚更名的第二家POGO——两名发起人Roderick Pujante和Juan Miguel Alpas也自首，声称他们被另一名与郭有直接联系的菲律宾人误导。


”可能是这样，他们应该向法庭解释。因为就我们的调查而言，他们是我们正在调查的公司的官员。当他们面对法庭时，他们会告诉法庭，至于法庭是否重视他们的证词，则由法庭决定。”国调局局长 Jaime Santiago 在 9 月 23 日星期一的新闻发布会上说道。


“他们从贷款公司窃取了我们的数据”


根据美国证券交易委员会 (SEC) 的文件，Laranan、Evangelista 和 Yturralde 是班班 POGO 宏盛游戏科技的五位发起人之一。


宏盛集团的另一位创始人 Merlie Joy Castro此前曾接受参议院调查，称她只是一名由供应商转型为业务流程外包 (BPO) 的工人，并声称她对 POGO 一无所知。Castro 表示，她认识 Laranan、Evangelista 和 Yturralde，因为她也在菜市场从他们那里买过东西。


拉拉南、埃万杰利斯塔和伊图拉尔德在初步调查中告诉司法部 (DOJ)，他们的身份一定是从贷款公司窃取的，因为他们经常借钱来维持生计。


根据检察官对她们提起指控的判决书，三名女性声称：“她们的经济状况显然表明她们没有能力投资宏盛游戏。事实上，大多数时候，她们被迫从不同的贷款公司借钱。”


决议称，Yturralde 还声称，宏盛证券交易委员会 (SEC) 文件中出现的税务识别号 (TIN) 不是她的，而 Laranan 和 Evangelista 甚至没有 TIN，“因为他们从未在任何公司工作过”。


检察官没有说明为什么他们不相信这三名女子的指控，但表示“被告人郭某、张某、林某、卡雷翁、黄某、拉拉南、埃万杰利斯塔、伊图拉尔德、卡斯特罗、坎、克鲁兹、普扬特、阿尔帕斯在宝富公司、鸿盛游戏公司和云钻科技公司担任的关键职务对于上述公司的组织至关重要。”


决议称：“如果没有他们的参与，宝富、宏盛游戏和云钻科技的成立就不可能实现，根据菲律宾法律，这些公司的成立目的看起来是合法的。”


同一决议中没有提到拉拉南、埃万杰利斯塔、伊图拉尔德和卡斯特罗，它说：“有表面证据，有合理的确定性可以起诉被告人郭、黄、卡雷翁、张、林、余、库纳南、克鲁兹、普扬特和阿尔帕斯。”尽管如此，他们还是被列入了指控建议和帕西格法院的逮捕令中。


美国司法部副部长、跨部门打击人口贩卖委员会 (IACAT) 负责人 Nicholas Ty 告诉 Rappler：“他们的辩护只是否认，没有任何根据。”


“有证据表明，Bamban POGO 的运作方式是让个人作为发起人为他们做幌子，以换取经济利益，”Ty 说道。


宏盛的第五位也是最后一位创始人，也是唯一的非菲律宾人，是华裔 Yu Zheng Can。反洗钱委员会发现了一个联名银行账户，是 Can 和杨洪江 (Michael Yang 的前总统经济顾问) 的兄弟。该银行账户已被上诉法院冻结。


与中国“老板”的联系


在调查人员针对班班 POGO 的同一批人员提出的洗钱指控中，Laranan 与 Can 和黄志阳一起被列为该 POGO 大院办公室的占用者。黄志阳也是宝富的发起人，即使在郭华萍涉嫌撤资后仍担任该公司的高管（调查人员认为这是一次虚假撤资），他被认为是“所有 POGO 的老板”。


2023 年初，宏盛遭到突击检查时，拉拉南、余正灿和黄志阳还面临一项单独的指控，指控他们违反了《证券法》，在那份起诉书中，这些员工声称“该公司的官员、所有者和经营者要求他们采用欺骗毫无戒心的受害者的手段。”


拉拉南还出现在宏盛的更多文件中，包括 2020 年 9 月致前菲律宾娱乐和博彩公司 (Pagcor) 主席安德里亚·多明戈的一封信，信中任命前政府官员丹尼斯·库纳南为宏盛的监管机构授权代表。库纳南还是邦板牙省波拉克 Lucky South 99 POGO 的政府联络人。


库纳南也因这起贩卖人口案受到指控并被勒令逮捕。


大多数被逮捕的中国人仍然在逃。 “我们继续寻找他们，”圣地亚哥说。


菲律宾人 vs 菲律宾人

郭华萍在宝富公司的联合创始人 Rachelle Joan Malonzo Carreon 和尊元公司（据说是鸿盛公司被搜查后更名为尊元公司）的联合创始人 Jamielyn Santos Cruz、Pujante 和 Alpas 也已向国调局自首。他们同样受到帕西格地区审判法院 (RTC) 第 167 分院的指控和逮捕。


克鲁兹自称是国有 PTV 的主持人，她承认自己确实在有人提出投资尊元 POGO 后投资了该公司。克鲁兹说，她是通过在班班参加的旅游节目认识郭文贵的，但郭华萍并没有要求她投资。克鲁兹在初步调查期间告诉司法部，她“承认 [她是] 尊元科技的发起人，但否认参与或参与该公司的运营。”


在国调局新闻发布会上，克鲁兹说：“ 这里不存在贩卖人口行为，因为所有这些都只是指控，他们必须在法庭上证明这一点。但由于这个案件已经非常引人注目，就好像我们所有人都是坏人和罪犯。为了我们菲律宾人，我将确保这些指控被证实是错误的。“


但克鲁兹的联合创始人普詹特和阿尔帕斯都是菲律宾人，他们把矛头指向了克鲁兹和她的兄弟。两人在新闻发布会上发表了讲话，但没有透露自己的身份。其中一位人士称，克鲁兹的兄弟是郭华萍幕僚长的妻子，他是要求他们签署文件的人。”我们在这里被利用了。我们会证明这一点，我们会向法庭解释，这样我们就可以洗清我们的罪名，因为我们非常担心我们的安全。我们知道幕后黑手不是开玩笑的。“


克鲁兹回应道：“他签了字，他们被邀请投资。他们能读，能写，他们受过教育，我向法庭解释一下。”


男性收押人表示，他们更愿意接受国家调查局的监管。圣地亚哥表示，他们将与帕西格法院协调，讨论该请求。


根据法院的拘押令，郭女士于周一被转移到帕西格市监狱女子宿舍。

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