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永利度假村
有限公司将支付1.3亿美元(73.5亿比索)以避免被起诉,并解决与无牌汇款业务合谋的指控。
根据
美国司法部(DOJ)
发布的声明,这是“赌场基于承认犯罪行为而实施的最大额罚金”。
这一和解方案于2024年9月6日由联邦当局公布,涉及公司允许非法国际资金转账到永利拉斯维加斯赌场。
赌场承认,曾使用未注册的资金转移业务绕过金融监管,以便为外国顾客提供交易服务。
永利拉斯维加斯涉及复杂的金融计划,包括全球范围内的无牌代理。这些代理使用各种方法将资金转入赌场。
其中一种方法称为“飞行资金”,涉及从外国银行账户转账现金到赌场,而顾客则将等值的外币通过电子方式转账回给资金处理商。
另一项被称为“人头博彩”涉及个人代表他人在
永利拉斯维加斯
下注,
从而规避反洗钱法律。赌场允许这些行为而未进行适当审查或报告可疑活动。
美国检察官办公室报告称,一名独立代理人为50多名外国顾客管理了超过200笔交易,价值近1800万美元。
永利拉斯维加斯
还为具有已知犯罪背景或关系的个人提供数百万美元的交易。
永利度假村
已与参与这些活动的所有个人和实体断绝联系,并表示承诺今后遵守所有金融法规。
该公司在发给美联社的一份声明中表示:“几名前雇员协助使用未经许可的汇款业务,
这既违反了我们的内部政策,也违反了法律,我们对此承担责任。”
此次和解标志着一项为期六年的调查的结束,旨在解决过去的问题,同时让永利度假村专注于其未来的运营。
联邦官员强调,和解协议强调了赌场遵守法律标准和防止使用非法资金的必要性。
美国检察官塔拉·麦格拉斯(Tara McGrath)在DOJ声明中表示:“赌场和所有企业一样,
当他们允许顾客为了利润而规避美国法律时,将会被追究责任。
联邦监管旨在防止非法资金污染合法企业,确保赌场提供清洁、繁荣和安全的娱乐选择。”
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