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发表于 2024-5-23 09:21:45
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两名曾在新加坡生活过的富商,由于涉及海外网络赌博活动被中国当局通缉,新加坡警方证实两名富商与30亿新元洗钱案有关,并正调查另15名涉案人士。
媒体早前报导,两名分别为37岁和39岁的男子,涉嫌参与海外网络赌博团伙而被中国当局通缉。
新加坡警察部队今日发文告证实,这两名男子是去年8月启动洗钱案调查的其中两人。不过,两人已在新加坡警方展开行动前离开新加坡。
《联合早报》报导,这起新加坡规模最大洗钱案的涉款金额已超过30亿新元。两人的资产在其中占了5亿3000万新元,新加坡警方已于去年底扣押或发出禁止处置令。
文告指出,新加坡警方对37岁男子的9个房地产、两辆车、4个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外,新加坡警方还冻结了其银行户头内的1亿5700万新元,也扣押了9万3000新元的现金、200多件珠宝、名包和收藏品。
针对39岁男子,新加坡警方对他的19个房地产、3辆车、3个乡村俱乐部会员籍发出禁止处置令。此外,新加坡警方还冻结了其银行户头内的1亿4500万新元,也扣押了约30万新元现金、几瓶酒,以及60多件珠宝、名包和名表。
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