台湾台中市警局上个月破获一桩由平均仅25岁的年轻人组成的洗钱集团,由于他们将洗来的钱花在豪车、名表上,在北屯区某处大楼非常引人注目,警方侦查后,便前往将为首的张姓男子及其余4名成员逮捕归案。 刑事大队成员表示,当时该单位正在实施「净楼项目」,但附近住户指出,这群人年纪轻轻,时常以奔驰代步,非常不寻常。警方便立即对此进行调查,才知道这群年轻人平时业务为非法菠菜,以公司名义提供资金转账长达5个月,这段期间的汇款总额竟超过35亿元,从中收取的赃款更高达千万元。 警方进入张男等人工作室中搜索,找出不少奢侈品,如劳力士、BWM车钥匙、作案手机49支、作案计算机、70组大陆银行U盾,以及现钞800多万元。警方最后也依赌博、组织犯罪、洗钱等罪名将5人移送检方处理。
|